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Pessoa

MARCELO QUATTI MOURA

***.705.021-**

Empresas vinculadas

CIABRA PAGAMENTOS MT LTDA

57.434.107/0001-65

SENNA PETROLEO LTDA

37.471.875/0001-81
+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

MARCELO QUATTI MOURA

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
MARCELO QUATTI MOURA
CPF
***.705.021-**
Faixa etária
41 a 50 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social

CIABRA PAGAMENTOS MT LTDA

57.434.107/0001-65

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

25/09/2024

Ver empresa

Razão social

SENNA PETROLEO LTDA

37.471.875/0001-81

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

19/06/2020

Ver empresa

Razão social

SAMI-ADMINISTRACAO E PARTICIPACAO SOCIEDADE SIMPLES LTDA

11.052.072/0001-07

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

18/10/2012

Ver empresa

Razão social

QUATTI MOURA MOTO LTDA

05.127.437/0001-04

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

27/06/2002

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.