Investigar no Sr. Watson

Pessoa

MARCELO PRUDENCIO JACQUES

***.324.191-**

Empresas vinculadas

EIGHT CONSULTORIA LTDA

44.808.698/0001-41

PAM JR PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS S.A.

19.374.544/0001-41

+ 10 empresas conectadas

Pessoa investigada

MARCELO PRUDENCIO JACQUES

12 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: MARCELO PRUDENCIO JACQUES
CPF: ***.324.191-**
Faixa etária: 31 a 40 anos

Empresas vinculadas (12)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
EIGHT CONSULTORIA LTDA 44.808.698/0001-41Ativa	Sócio sem Capital	10/01/2022	Ver empresa
PAM JR PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS S.A. 19.374.544/0001-41Baixada	Diretor	03/12/2021	Ver empresa
DOCK INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A. 13.370.835/0001-85Ativa	Diretor	17/11/2021	Ver empresa
PAYMENTS HOLDING S.A. 26.917.126/0001-19Baixada	Diretor	12/11/2021	Ver empresa
AUTRA TECNOLOGIA EM PAGAMENTOS LTDA 36.555.831/0001-77Ativa	Administrador	12/03/2021	Ver empresa
DOCK SOLUCOES EM MEIOS DE PAGAMENTO S A 08.744.817/0001-86Ativa	Diretor	09/11/2020	Ver empresa
MUXI TECNOLOGIA EM PAGAMENTOS S.A. 73.245.532/0001-62Baixada	Diretor	27/08/2020	Ver empresa
ONIX SVA PARTICIPACOES S.A. 23.041.934/0001-77Baixada	Diretor	05/08/2020	Ver empresa
DOCK SERVICOS DE VALOR AGREGADO LTDA 02.445.579/0001-21Ativa	Administrador	04/08/2020	Ver empresa
FINTECH INVESTIMENTOS S.A. 26.498.614/0001-39Baixada	Diretor	04/08/2020	Ver empresa
DOCK TECNOLOGIA S.A. 03.645.772/0001-79Ativa	Diretor	10/11/2017	Ver empresa
OEDIPA MAAS SOCIEDADE DE PROPOSITO ESPECIFICO - SPE LTDA. 28.380.022/0001-43Ativa	Sócio sem Capital	09/08/2017	Ver empresa

Razão social

EIGHT CONSULTORIA LTDA

44.808.698/0001-41

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

10/01/2022

Ver empresa

Razão social

PAM JR PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS S.A.

19.374.544/0001-41

Baixada

Qualificação

Diretor

Data de entrada

03/12/2021

Ver empresa

Razão social

DOCK INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A.

13.370.835/0001-85

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

17/11/2021

Ver empresa

Razão social

PAYMENTS HOLDING S.A.

26.917.126/0001-19

Baixada

Qualificação

Diretor

Data de entrada

12/11/2021

Ver empresa

Razão social

AUTRA TECNOLOGIA EM PAGAMENTOS LTDA

36.555.831/0001-77

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

12/03/2021

Ver empresa

Razão social

DOCK SOLUCOES EM MEIOS DE PAGAMENTO S A

08.744.817/0001-86

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

09/11/2020

Ver empresa

Razão social

MUXI TECNOLOGIA EM PAGAMENTOS S.A.

73.245.532/0001-62

Baixada

Qualificação

Diretor

Data de entrada

27/08/2020

Ver empresa

Razão social

ONIX SVA PARTICIPACOES S.A.

23.041.934/0001-77

Baixada

Qualificação

Diretor

Data de entrada

05/08/2020

Ver empresa

Razão social

DOCK SERVICOS DE VALOR AGREGADO LTDA

02.445.579/0001-21

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

04/08/2020

Ver empresa

Razão social

FINTECH INVESTIMENTOS S.A.

26.498.614/0001-39

Baixada

Qualificação

Diretor

Data de entrada

04/08/2020

Ver empresa

Razão social

DOCK TECNOLOGIA S.A.

03.645.772/0001-79

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

10/11/2017

Ver empresa

Razão social

OEDIPA MAAS SOCIEDADE DE PROPOSITO ESPECIFICO - SPE LTDA.

28.380.022/0001-43

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

09/08/2017

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.