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Pessoa

MARCELO PONCIANO DE OLIVEIRA

***.285.128-**

Empresas vinculadas

ULTRA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA

08.711.678/0001-94

MERCADINHO PONCIANO'S II LTDA

15.315.847/0001-32

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

MARCELO PONCIANO DE OLIVEIRA

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: MARCELO PONCIANO DE OLIVEIRA
CPF: ***.285.128-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
ULTRA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA 08.711.678/0001-94Baixada	Sócio sem Capital	10/02/2015	Ver empresa
MERCADINHO PONCIANO'S II LTDA 15.315.847/0001-32Baixada	Sócio sem Capital	29/01/2015	Ver empresa
MERCADINHO PONCIANO'S LTDA 05.325.355/0001-74Baixada	Sócio sem Capital	23/01/2015	Ver empresa
BARRA MINIMERCADO LTDA 21.733.445/0001-50Baixada	Sócio sem Capital	23/01/2015	Ver empresa
ASSOCIACAO CULTURAL MAKTUB 18.466.270/0001-58Inapta	Presidente	03/07/2013	Ver empresa
REPRESENTACOES 1868 LTDA 03.764.104/0001-60Baixada	Sócio sem Capital	14/04/2000	Ver empresa

Razão social

ULTRA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA

08.711.678/0001-94

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

10/02/2015

Razão social

MERCADINHO PONCIANO'S II LTDA

15.315.847/0001-32

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

29/01/2015

Razão social

MERCADINHO PONCIANO'S LTDA

05.325.355/0001-74

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

23/01/2015

Razão social

BARRA MINIMERCADO LTDA

21.733.445/0001-50

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

23/01/2015

Razão social

ASSOCIACAO CULTURAL MAKTUB

18.466.270/0001-58

Inapta

Qualificação

Presidente

Data de entrada

03/07/2013

Razão social

REPRESENTACOES 1868 LTDA

03.764.104/0001-60

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

14/04/2000

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.