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Pessoa

MARCELO POLI

***.757.868-**

Empresas vinculadas

MOP GESTAO E INVESTIMENTOS LTDA

58.342.424/0001-14

MOP MOTOS LOCACOES LTDA

54.880.289/0001-00
+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

MARCELO POLI

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
MARCELO POLI
CPF
***.757.868-**
Faixa etária
41 a 50 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social

MOP GESTAO E INVESTIMENTOS LTDA

58.342.424/0001-14

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

04/12/2024

Ver empresa

Razão social

MOP MOTOS LOCACOES LTDA

54.880.289/0001-00

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

25/04/2024

Ver empresa

Razão social

MOP MOTOS MULTIMARCAS LTDA

49.780.726/0001-83

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

02/03/2023

Ver empresa

Razão social

MARCELO POLI SOCIEDADE DE ADVOGADOS

19.162.962/0001-75

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

24/07/2013

Ver empresa

Razão social

HAYAT NEGOCIOS E FRANCHISING LTDA

09.096.679/0001-39

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

08/09/2010

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.