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Pessoa

MARCELO PINHEIRO DA FONSECA

***.070.838-**

Empresas vinculadas

CENTRO COMERCIAL ROBERT KENNEDY SA

10.298.921/0001-36

LILA MINERACAO S.A.

29.069.174/0001-92
+ 19 empresas conectadas

Pessoa investigada

MARCELO PINHEIRO DA FONSECA

21 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
MARCELO PINHEIRO DA FONSECA
CPF
***.070.838-**
Faixa etária
41 a 50 anos

Empresas vinculadas (21)

Razão social

CENTRO COMERCIAL ROBERT KENNEDY SA

10.298.921/0001-36

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

18/01/2023

Ver empresa

Razão social

LILA MINERACAO S.A.

29.069.174/0001-92

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

19/12/2022

Ver empresa

Razão social

ARATU GERACAO S.A.

07.732.105/0001-84

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

08/11/2022

Ver empresa

Razão social

BIO PARTICIPACOES S.A.

09.239.809/0001-45

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

21/10/2022

Ver empresa

Razão social

LIGGA S.A.

13.732.348/0001-15

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

19/10/2022

Ver empresa

Razão social

MINERACAO RIO CLARO S.A.

13.736.760/0001-03

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

19/10/2022

Ver empresa

Razão social

INV MINERACAO S.A

07.790.968/0001-08

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

06/10/2022

Ver empresa

Razão social

RIO MIRANTE MINERACAO SA

23.422.482/0001-73

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

06/10/2022

Ver empresa

Razão social

MINERACAO SILVANA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

56.617.202/0001-31

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

11/03/2021

Ver empresa

Razão social

MINERACAO TARAUACA INDUSTRIA E COMERCIO SA

86.902.061/0001-60

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

21/12/2018

Ver empresa

Razão social

MINERACAO ICANA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

86.902.046/0001-11

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

03/08/2018

Ver empresa

Razão social

RIO GRANDE MINERACAO S.A

07.840.220/0001-72

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

19/06/2018

Ver empresa

Razão social

SAO LUIZ DAS CONTENDAS PARTICIPACOES LTDA

55.424.444/0001-46

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

26/03/2018

Ver empresa

Razão social

MINERACAO BRILHANTE LTDA.

08.090.956/0001-33

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

20/12/2017

Ver empresa

Razão social

PALERMO ADMINISTRADORA DE BENS S.A

12.989.730/0001-46

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

08/12/2017

Ver empresa

Razão social

MINERACAO AGUAPEI LTDA.

73.783.730/0001-80

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

30/11/2017

Ver empresa

Razão social

MINERACAO IRAJA SA.

10.399.131/0001-47

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

27/11/2017

Ver empresa

Razão social

IRAJA MINERACAO LTDA.

11.994.312/0001-84

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

13/11/2017

Ver empresa

Razão social

IMF PROJETOS E PARTICIPACOES LTDA

14.586.589/0001-66

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

29/09/2011

Ver empresa

Razão social

ETHANOL TRADING S.A.

06.208.971/0001-08

Baixada

Qualificação

Diretor

Data de entrada

20/08/2007

Ver empresa

Razão social

BRASILIS PARTICIPACOES LTDA

05.464.965/0001-59

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

13/07/2004

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.