Investigar no Sr. Watson

Pessoa

MARCELO PETERSON DE SOUZA ROCHA

***.029.235-**

Empresas vinculadas

MAX IMPORTADORA E EXPORTADORA DE SUPRIMENTOS DO BRASIL LTDA

51.714.873/0001-05

43.269.848 LTDA

43.269.848/0001-23

+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

MARCELO PETERSON DE SOUZA ROCHA

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: MARCELO PETERSON DE SOUZA ROCHA
CPF: ***.029.235-**
Faixa etária: 31 a 40 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
MAX IMPORTADORA E EXPORTADORA DE SUPRIMENTOS DO BRASIL LTDA 51.714.873/0001-05Baixada	Sócio sem Capital	07/08/2023	Ver empresa
43.269.848 LTDA 43.269.848/0001-23Baixada	Sócio sem Capital	26/10/2022	Ver empresa
01.848.880 LTDA 01.848.880/0001-13Baixada	Sócio sem Capital	26/10/2022	Ver empresa
O REI DAS FARDAS - FARDAMENTOS E EPI'S LTDA 36.957.940/0001-10Inapta	Sócio sem Capital	10/06/2021	Ver empresa
M P DE S ROCHA UNIFORMES LTDA 16.922.526/0001-69Baixada	Sócio sem Capital	04/10/2018	Ver empresa

Razão social

MAX IMPORTADORA E EXPORTADORA DE SUPRIMENTOS DO BRASIL LTDA

51.714.873/0001-05

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

07/08/2023

Razão social

43.269.848 LTDA

43.269.848/0001-23

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

26/10/2022

Razão social

01.848.880 LTDA

01.848.880/0001-13

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

26/10/2022

Razão social

O REI DAS FARDAS - FARDAMENTOS E EPI'S LTDA

36.957.940/0001-10

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

10/06/2021

Razão social

M P DE S ROCHA UNIFORMES LTDA

16.922.526/0001-69

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

04/10/2018

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.