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Pessoa

MARCELO PERONE

***.729.620-**

Empresas vinculadas

BENPI COMERCIO, SERVICOS E REPRESENTACOES LTDA

39.483.267/0001-12

E-MAIS ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA.

07.798.737/0001-40

+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

MARCELO PERONE

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: MARCELO PERONE
CPF: ***.729.620-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
BENPI COMERCIO, SERVICOS E REPRESENTACOES LTDA 39.483.267/0001-12Ativa	Sócio sem Capital	10/10/2022	Ver empresa
E-MAIS ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA. 07.798.737/0001-40Baixada	Sócio	21/12/2009	Ver empresa
PERONE & CIA LTDDA 03.327.803/0001-43Baixada	Sócio sem Capital	04/08/1999	Ver empresa

Razão social

BENPI COMERCIO, SERVICOS E REPRESENTACOES LTDA

39.483.267/0001-12

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

10/10/2022

Razão social

E-MAIS ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA.

07.798.737/0001-40

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

21/12/2009

Razão social

PERONE & CIA LTDDA

03.327.803/0001-43

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

04/08/1999

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

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Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

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