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Pessoa

MARCELO PERONDI

***.051.330-**

Empresas vinculadas

INSTITUTO IRRIGANOR

43.858.824/0001-00

ASSOCIACAO DOS USUARIOS DE AGUA DA BACIA HIDROGRAFICA DOS RIOS PONTE GRANDE E PIRATINGA - ABHP

17.961.894/0001-89
+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

MARCELO PERONDI

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
MARCELO PERONDI
CPF
***.051.330-**
Faixa etária
51 a 60 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social

INSTITUTO IRRIGANOR

43.858.824/0001-00

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

03/08/2023

Ver empresa

Razão social

ASSOCIACAO DOS USUARIOS DE AGUA DA BACIA HIDROGRAFICA DOS RIOS PONTE GRANDE E PIRATINGA - ABHP

17.961.894/0001-89

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

05/08/2011

Ver empresa

Razão social

ADMINISTRADORA DE PROGNOSTICOS MMF LTDA

03.092.997/0001-45

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

15/04/1999

Ver empresa

Razão social

REAL BINGO PORTUGUES LTDA

00.902.458/0001-36

Inapta

Qualificação

Sócio

Data de entrada

01/08/1997

Ver empresa

Razão social

ADMINISTRADORA DE PROGNOSTICOS PALACE LTDA

01.911.729/0001-82

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

20/06/1997

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.