Investigar no Sr. Watson

Pessoa

MARCELO PEREIRA DINIZ

***.081.406-**

Empresas vinculadas

TDC EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA

50.817.049/0001-00

VILLAGE OASIS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

40.569.935/0001-08

+ 7 empresas conectadas

Pessoa investigada

MARCELO PEREIRA DINIZ

9 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: MARCELO PEREIRA DINIZ
CPF: ***.081.406-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (9)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
TDC EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA 50.817.049/0001-00Baixada	Sócio	25/05/2023	Ver empresa
VILLAGE OASIS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 40.569.935/0001-08Ativa	Sócio sem Capital	26/01/2021	Ver empresa
EMR EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA. 28.285.738/0001-61Ativa	Administrador	28/07/2017	Ver empresa
RSCB PARTICIPACOES LTDA 17.895.565/0001-87Ativa	Administrador	09/04/2013	Ver empresa
RPM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 16.640.276/0001-74Ativa	Sócio sem Capital	06/08/2012	Ver empresa
DINAMICA SERVICE E CONSTRUCOES LTDA 13.465.723/0001-08Ativa	Sócio sem Capital	05/04/2011	Ver empresa
REALIZAR INCORPORACAO COMPRA E VENDA DE IMOVEIS LTDA 08.417.755/0001-06Ativa	Sócio	08/11/2006	Ver empresa
MARCELO PEREIRA DINIZ CONSULTORIA COMERCIAL LTDA. 06.272.049/0001-80Ativa	Sócio sem Capital	26/05/2004	Ver empresa
AWM REPRESENTACOES LTDA 26.166.355/0001-49Baixada	Sócio sem Capital	16/10/1989	Ver empresa

Razão social

TDC EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA

50.817.049/0001-00

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

25/05/2023

Razão social

VILLAGE OASIS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

40.569.935/0001-08

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

26/01/2021

Razão social

EMR EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA.

28.285.738/0001-61

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

28/07/2017

Razão social

RSCB PARTICIPACOES LTDA

17.895.565/0001-87

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

09/04/2013

Razão social

RPM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

16.640.276/0001-74

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

06/08/2012

Razão social

DINAMICA SERVICE E CONSTRUCOES LTDA

13.465.723/0001-08

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

05/04/2011

Razão social

REALIZAR INCORPORACAO COMPRA E VENDA DE IMOVEIS LTDA

08.417.755/0001-06

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

08/11/2006

Razão social

MARCELO PEREIRA DINIZ CONSULTORIA COMERCIAL LTDA.

06.272.049/0001-80

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

26/05/2004

Razão social

AWM REPRESENTACOES LTDA

26.166.355/0001-49

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

16/10/1989

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.