Investigar no Sr. Watson

Pessoa

MARCELO PEREIRA DE SOUZA PINHEIRO

***.041.477-**

Empresas vinculadas

VERSATUS HOLDING PARTICIPACOES LTDA

47.262.270/0001-34

DAMP HOLDING PARTICIPACOES LTDA

42.359.815/0001-01

+ 5 empresas conectadas

Pessoa investigada

MARCELO PEREIRA DE SOUZA PINHEIRO

7 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: MARCELO PEREIRA DE SOUZA PINHEIRO
CPF: ***.041.477-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (7)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
VERSATUS HOLDING PARTICIPACOES LTDA 47.262.270/0001-34Ativa	Administrador	22/07/2022	Ver empresa
DAMP HOLDING PARTICIPACOES LTDA 42.359.815/0001-01Ativa	Sócio sem Capital	17/06/2021	Ver empresa
KOSEN COMERCIALIZACAO E SERVICOS DE ENERGIA LTDA 31.098.873/0001-02Ativa	Administrador	15/01/2020	Ver empresa
MC2 INTELLIGENCE TECNOLOGIA LTDA 33.571.918/0001-40Ativa	Administrador	09/05/2019	Ver empresa
DM COMERCIALIZACAO E SERVICOS DE ENERGIA LTDA 33.421.350/0001-80Baixada	Sócio sem Capital	22/04/2019	Ver empresa
NISI DATA TECNOLOGIA LTDA 26.086.698/0001-01Ativa	Sócio sem Capital	31/08/2016	Ver empresa
M.P.P. COMERCIO E SERVICOS DE DIGITACAO LTDA 06.536.782/0001-64Baixada	Sócio	07/06/2004	Ver empresa

Razão social

VERSATUS HOLDING PARTICIPACOES LTDA

47.262.270/0001-34

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

22/07/2022

Razão social

DAMP HOLDING PARTICIPACOES LTDA

42.359.815/0001-01

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

17/06/2021

Razão social

KOSEN COMERCIALIZACAO E SERVICOS DE ENERGIA LTDA

31.098.873/0001-02

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

15/01/2020

Razão social

MC2 INTELLIGENCE TECNOLOGIA LTDA

33.571.918/0001-40

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

09/05/2019

Razão social

DM COMERCIALIZACAO E SERVICOS DE ENERGIA LTDA

33.421.350/0001-80

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

22/04/2019

Razão social

NISI DATA TECNOLOGIA LTDA

26.086.698/0001-01

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

31/08/2016

Razão social

M.P.P. COMERCIO E SERVICOS DE DIGITACAO LTDA

06.536.782/0001-64

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

07/06/2004

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.