Investigar no Sr. Watson

Pessoa

MARCELO PEREIRA DE SOUZA

***.231.858-**

Empresas vinculadas

MAM DISTRIBUIDORA DE MOTO PECAS LTDA

10.860.222/0001-38

T.S.P. DISTRIBUIDORA DE MOTO PECAS E BIKE LTDA

42.946.994/0001-83

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

MARCELO PEREIRA DE SOUZA

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: MARCELO PEREIRA DE SOUZA
CPF: ***.231.858-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
MAM DISTRIBUIDORA DE MOTO PECAS LTDA 10.860.222/0001-38Ativa	Administrador	13/12/2024	Ver empresa
T.S.P. DISTRIBUIDORA DE MOTO PECAS E BIKE LTDA 42.946.994/0001-83Ativa	Administrador	02/08/2021	Ver empresa
SAMA PARTICIPACOES LTDA 41.642.032/0001-78Ativa	Sócio sem Capital	20/04/2021	Ver empresa
SAMA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 37.639.609/0001-15Ativa	Sócio sem Capital	07/07/2020	Ver empresa
TASSO & SOUZA TRANSPORTES LTDA 29.915.613/0001-30Ativa	Sócio sem Capital	13/03/2018	Ver empresa
M. S. G. COMERCIO DE PECAS PARA MOTO E REPRESENTACAO LTDA 03.702.801/0001-97Baixada	Sócio sem Capital	14/03/2000	Ver empresa

Razão social

MAM DISTRIBUIDORA DE MOTO PECAS LTDA

10.860.222/0001-38

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

13/12/2024

Razão social

T.S.P. DISTRIBUIDORA DE MOTO PECAS E BIKE LTDA

42.946.994/0001-83

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

02/08/2021

Razão social

SAMA PARTICIPACOES LTDA

41.642.032/0001-78

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

20/04/2021

Razão social

SAMA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

37.639.609/0001-15

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

07/07/2020

Razão social

TASSO & SOUZA TRANSPORTES LTDA

29.915.613/0001-30

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

13/03/2018

Razão social

M. S. G. COMERCIO DE PECAS PARA MOTO E REPRESENTACAO LTDA

03.702.801/0001-97

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

14/03/2000

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.