Investigar no Sr. Watson

Pessoa

MARCELO PEREIRA DA SILVA

***.972.576-**

Empresas vinculadas

MINERACAO SERRA GRANDE S A

42.445.403/0001-94

MINERACAO SERRA VELHA LTDA

24.846.453/0001-00

+ 5 empresas conectadas

Pessoa investigada

MARCELO PEREIRA DA SILVA

7 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: MARCELO PEREIRA DA SILVA
CPF: ***.972.576-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (7)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
MINERACAO SERRA GRANDE S A 42.445.403/0001-94Ativa	Presidente	28/09/2023	Ver empresa
MINERACAO SERRA VELHA LTDA 24.846.453/0001-00Baixada	Administrador	10/08/2023	Ver empresa
MINERACAO RIBEIRAO DOS CRISTAIS LTDA 06.308.299/0001-22Ativa	Administrador	04/08/2023	Ver empresa
MINERACAO MORRO VELHO LTDA 22.931.299/0001-30Ativa	Administrador	03/08/2023	Ver empresa
MINERACAO DORICA LTDA 30.514.657/0001-38Ativa	Administrador	03/08/2023	Ver empresa
MINERACAO SERRAS DO NORTE LTDA 42.323.923/0001-24Baixada	Administrador	02/08/2023	Ver empresa
ANGLOGOLD ASHANTI CORREGO DO SITIO MINERACAO S.A. 18.565.382/0001-66Ativa	Presidente	28/07/2023	Ver empresa

Razão social

MINERACAO SERRA GRANDE S A

42.445.403/0001-94

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

28/09/2023

Razão social

MINERACAO SERRA VELHA LTDA

24.846.453/0001-00

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

10/08/2023

Razão social

MINERACAO RIBEIRAO DOS CRISTAIS LTDA

06.308.299/0001-22

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

04/08/2023

Razão social

MINERACAO MORRO VELHO LTDA

22.931.299/0001-30

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

03/08/2023

Razão social

MINERACAO DORICA LTDA

30.514.657/0001-38

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

03/08/2023

Razão social

MINERACAO SERRAS DO NORTE LTDA

42.323.923/0001-24

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

02/08/2023

Razão social

ANGLOGOLD ASHANTI CORREGO DO SITIO MINERACAO S.A.

18.565.382/0001-66

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

28/07/2023

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.