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Pessoa

MARCELO PERBONI

***.146.390-**

Empresas vinculadas

JLC AGRICOLA LTDA

55.680.897/0001-33

GEMELLI AGRO COMERCIAL LTDA

57.745.581/0001-08
+ 33 empresas conectadas

Pessoa investigada

MARCELO PERBONI

35 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
MARCELO PERBONI
CPF
***.146.390-**
Faixa etária
41 a 50 anos

Empresas vinculadas (35)

Razão social

JLC AGRICOLA LTDA

55.680.897/0001-33

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

12/03/2025

Ver empresa

Razão social

GEMELLI AGRO COMERCIAL LTDA

57.745.581/0001-08

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

18/10/2024

Ver empresa

Razão social

ENERGIM SOLUCOES ELETRICAS LTDA

54.612.713/0001-35

Suspensa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

05/04/2024

Ver empresa

Razão social

DONA DE CASA SA

11.832.478/0001-02

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

28/12/2022

Ver empresa

Razão social

ABLV INCORPORACOES LTDA

45.356.580/0001-92

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

12/12/2022

Ver empresa

Razão social

FAZENDA SAO MIGUEL OLHOS DAGUA SA

43.490.323/0001-13

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

25/11/2022

Ver empresa

Razão social

GEMELLI EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA

48.634.692/0001-56

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

17/11/2022

Ver empresa

Razão social

CASA VIEIRA HORTIFRUTI LTDA

47.570.285/0001-60

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

15/08/2022

Ver empresa

Razão social

MORADA DO SOL CONSULTORIA E EMPRENDIMENTOS LTDA

47.456.300/0001-43

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

08/08/2022

Ver empresa

Razão social

46.895.080 LTDA

46.895.080/0001-91

Suspensa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

23/06/2022

Ver empresa

Razão social

46.277.295 LTDA

46.277.295/0001-49

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

05/05/2022

Ver empresa

Razão social

MM PERBONI COMERCIO DE FRUTAS LTDA

46.266.639/0001-14

Suspensa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

04/05/2022

Ver empresa

Razão social

CAUB AGRICOLA E ARMAZENAGENS LTDA

44.660.899/0001-44

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

22/12/2021

Ver empresa

Razão social

OITO & NOVE FINANCEIRA LTDA

43.640.593/0001-63

Inapta

Qualificação

Administrador

Data de entrada

24/09/2021

Ver empresa

Razão social

MARC8 IMPORTS COMERCIO DE VEICULOS E PECAS LTDA

27.890.413/0001-45

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

22/06/2021

Ver empresa

Razão social

CONSIMOB CONSULTORIA IMOBOLIARIA LTDA

40.173.032/0001-03

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

21/06/2021

Ver empresa

Razão social

COMPANIA ACTION PARTICIPACOES LTDA

42.276.488/0001-24

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

10/06/2021

Ver empresa

Razão social

PERBONI TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA

41.893.275/0001-89

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

11/05/2021

Ver empresa

Razão social

AGRO DIFUSAO EMEOITO LTDA

41.688.505/0001-78

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

23/04/2021

Ver empresa

Razão social

CENTRAL AGRO HORTIFRUTI LTDA

41.621.068/0001-75

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

19/04/2021

Ver empresa

Razão social

REAL BUSINESS - GESTAO E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA

40.545.036/0001-75

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

25/01/2021

Ver empresa

Razão social

BSB AGROPECUARIA LTDA

20.212.826/0001-21

Inapta

Qualificação

Administrador

Data de entrada

24/06/2020

Ver empresa

Razão social

GADBEN MP - GESTAO E ADMINISTRACAO DE BENS LTDA

37.450.039/0001-10

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

18/06/2020

Ver empresa

Razão social

UMAI COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA

09.097.394/0001-12

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

20/04/2020

Ver empresa

Razão social

HORTIFRUTI AMMA LTDA

10.367.146/0001-23

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

17/04/2020

Ver empresa

Razão social

EMEOITO AGRICOLA LTDA

31.832.873/0001-94

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

23/10/2018

Ver empresa

Razão social

TRENITALIA AIR COMERCIO DE AERONAVES LTDA

28.481.367/0001-93

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

05/02/2018

Ver empresa

Razão social

MEDICAL MALLS ADMINISTRACAO LTDA

28.591.091/0001-04

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

06/09/2017

Ver empresa

Razão social

SUL FRUIT REPRESENTACOES LTDA

10.941.627/0001-09

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

23/12/2016

Ver empresa

Razão social

MARDAN HOTELARIA LTDA

26.304.100/0001-03

Suspensa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

06/10/2016

Ver empresa

Razão social

SEMA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA

22.498.104/0001-00

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

19/05/2015

Ver empresa

Razão social

PERBONI SA

04.940.750/0001-02

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

16/06/2009

Ver empresa

Razão social

M-8 BRASIL GESTAO E INCORPORACOES LTDA

10.581.474/0001-28

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

16/01/2009

Ver empresa

Razão social

FRUTAS TROPICAIS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA

08.349.056/0001-68

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

06/10/2006

Ver empresa

Razão social

MUNDO DOCE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA

05.191.576/0001-05

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

11/02/2004

Ver empresa

Investigações premium

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Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

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Pesquisa investigativa potencializada por IA.

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Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

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Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

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Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

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