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Pessoa

MARCELO PENNA SOARES

***.071.057-**

Empresas vinculadas

MM COMPANY LTDA

55.267.683/0001-30

MELHOR COMPRA DO CADEG LTDA

19.723.639/0001-23
+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

MARCELO PENNA SOARES

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
MARCELO PENNA SOARES
CPF
***.071.057-**
Faixa etária
51 a 60 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social

MM COMPANY LTDA

55.267.683/0001-30

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

24/05/2024

Ver empresa

Razão social

MELHOR COMPRA DO CADEG LTDA

19.723.639/0001-23

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

15/01/2024

Ver empresa

Razão social

MERCADO DA MODA DO CADEG LTDA

52.869.923/0001-88

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

13/11/2023

Ver empresa

Razão social

ROMA HOLDING PATRIMONIAL LTDA

51.022.985/0001-97

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

13/06/2023

Ver empresa

Razão social

BRASAS SHOW RESTAURANTE E GALETERIA LTDA

12.677.728/0001-31

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

29/01/2016

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.