Pessoa
MARCELO PENNA SOARES
Empresas vinculadas
MM COMPANY LTDA
MELHOR COMPRA DO CADEG LTDA
Pessoa investigada
MARCELO PENNA SOARES
Informações básicas
- Nome
- MARCELO PENNA SOARES
- CPF
- ***.071.057-**
- Faixa etária
- 51 a 60 anos
Empresas vinculadas (5)
| Razão social | Qualificação | Data de entrada | |
|---|---|---|---|
MM COMPANY LTDA 55.267.683/0001-30Ativa | Administrador | 24/05/2024 | Ver empresa |
MELHOR COMPRA DO CADEG LTDA 19.723.639/0001-23Ativa | Sócio | 15/01/2024 | Ver empresa |
MERCADO DA MODA DO CADEG LTDA 52.869.923/0001-88Ativa | Sócio sem Capital | 13/11/2023 | Ver empresa |
ROMA HOLDING PATRIMONIAL LTDA 51.022.985/0001-97Ativa | Sócio | 13/06/2023 | Ver empresa |
BRASAS SHOW RESTAURANTE E GALETERIA LTDA 12.677.728/0001-31Ativa | Sócio sem Capital | 29/01/2016 | Ver empresa |
Razão social
MM COMPANY LTDA
55.267.683/0001-30
AtivaQualificação
Administrador
Data de entrada
24/05/2024
Razão social
MELHOR COMPRA DO CADEG LTDA
19.723.639/0001-23
AtivaQualificação
Sócio
Data de entrada
15/01/2024
Razão social
MERCADO DA MODA DO CADEG LTDA
52.869.923/0001-88
AtivaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
13/11/2023
Razão social
ROMA HOLDING PATRIMONIAL LTDA
51.022.985/0001-97
AtivaQualificação
Sócio
Data de entrada
13/06/2023
Razão social
BRASAS SHOW RESTAURANTE E GALETERIA LTDA
12.677.728/0001-31
AtivaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
29/01/2016
Investigações premium
Dossiê Investigativo
Relatório completo da pessoa.
Transações
Movimentações financeiras pessoais.
Redes Sociais
Perfis e menções em redes sociais.
Domínios
Domínios web associados à pessoa.
Busca profunda com IA
Pesquisa investigativa potencializada por IA.
Documentos
Documentos públicos e regulatórios.
Processos
Justiça federal, estadual e trabalhista.
Licitações
Participações em licitações e contratos públicos.
Patentes (INPI)
Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.
Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)
Benefícios PAT vinculados à pessoa.
Funcionários
Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.
Renda e Impostos
Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.
Dívidas
Débitos ativos e pendências financeiras.
Cartório de Protestos
Protestos registrados no CENPROT.
Contas bancárias
Instituições financeiras vinculadas.
Irregularidades
Sanções, restrições e ocorrências.
Imóveis (IPTU)
Imóveis registrados em nome da pessoa.
Atividade Rural
Propriedades rurais e produção agrícola.
Veículos
Veículos registrados em nome da pessoa.
Aeronaves
Aeronaves e drones registrados na ANAC.