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Pessoa

MARCELO PELUCIO DOS SANTOS

***.622.618-**

Empresas vinculadas

GREECE INVESTIMENTOS LTDA

20.765.360/0001-91

TERAVOLT ENERGIA LTDA

02.411.695/0001-20
+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

MARCELO PELUCIO DOS SANTOS

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
MARCELO PELUCIO DOS SANTOS
CPF
***.622.618-**
Faixa etária
51 a 60 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social

GREECE INVESTIMENTOS LTDA

20.765.360/0001-91

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

24/05/2016

Ver empresa

Razão social

TERAVOLT ENERGIA LTDA

02.411.695/0001-20

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

22/10/2015

Ver empresa

Razão social

GREEK TECNOLOGIA LTDA

03.152.629/0001-45

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

11/08/2011

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.