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Pessoa

MARCELO PASSAGLIA PARACCHINI

***.699.568-**

Empresas vinculadas

N.O.L.S.P.E EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S.A.

34.999.386/0001-09

MUNGER INVESTIMENTOS GESTORA DE RECURSOS LTDA.

26.545.595/0001-54
+ 67 empresas conectadas

Pessoa investigada

MARCELO PASSAGLIA PARACCHINI

69 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
MARCELO PASSAGLIA PARACCHINI
CPF
***.699.568-**
Faixa etária
51 a 60 anos

Empresas vinculadas (69)

Razão social

N.O.L.S.P.E EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S.A.

34.999.386/0001-09

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

18/12/2019

Ver empresa

Razão social

MUNGER INVESTIMENTOS GESTORA DE RECURSOS LTDA.

26.545.595/0001-54

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

25/02/2019

Ver empresa

Razão social

UP RESIDENCIAL HORTOLANDIA - SPE LTDA

26.553.689/0001-75

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

12/06/2018

Ver empresa

Razão social

OMP CONSTRUCOES LTDA

22.615.848/0001-68

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

24/05/2018

Ver empresa

Razão social

REAL PARK JUNDIAI EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE LTDA.

30.322.193/0001-68

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

27/04/2018

Ver empresa

Razão social

BR LAND 23 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE S.A. - II SCP

28.362.201/0001-58

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

26/04/2017

Ver empresa

Razão social

M. P. PARTICIPACOES LTDA

27.371.978/0001-16

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

23/03/2017

Ver empresa

Razão social

BR LAND 30 ESPLANADA SPE EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA

26.687.436/0001-94

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

09/12/2016

Ver empresa

Razão social

KITAGAWA SPE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

24.638.784/0001-46

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

07/07/2016

Ver empresa

Razão social

BR LAND 29 OURINHOS SPE EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA

25.117.889/0001-12

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

01/07/2016

Ver empresa

Razão social

RAHE EMPRENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA

19.650.840/0001-28

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

22/06/2016

Ver empresa

Razão social

FERROBAN SPE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

24.981.824/0001-58

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

10/06/2016

Ver empresa

Razão social

SPE REAL ESTATE SAO BENTO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

11.971.261/0001-75

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

19/04/2016

Ver empresa

Razão social

SPE REAL ESTATE R&E VI EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

15.316.937/0001-48

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

23/03/2016

Ver empresa

Razão social

BRLAND 23 SPE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - SCP

24.154.348/0001-00

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

12/11/2015

Ver empresa

Razão social

BRLAND 23 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE S.A.

23.651.143/0001-69

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

12/11/2015

Ver empresa

Razão social

OMP CONSTRUTORA E INCORPORADORA S.A.

12.481.608/0001-64

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

09/09/2015

Ver empresa

Razão social

CENTURY FINANCIAL PARTICIPACOES LTDA

22.415.750/0001-67

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

07/05/2015

Ver empresa

Razão social

SPE REAL ESTATE UNION VILLE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

10.990.541/0001-68

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

01/12/2014

Ver empresa

Razão social

SPE REAL ESTATE FAZENDA BARRO BRANCO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

12.378.060/0001-21

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

13/11/2014

Ver empresa

Razão social

BR LAND DESENVOLVIMENTO URBANO LTDA

20.790.729/0001-16

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

05/08/2014

Ver empresa

Razão social

TERRA HUNGRIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

13.484.634/0001-09

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

19/07/2013

Ver empresa

Razão social

MARE ALTA PARTICIPACOES LTDA

17.023.392/0001-07

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

24/09/2012

Ver empresa

Razão social

CORBANC ASSESSORIA DE NEGOCIOS LTDA

17.023.260/0001-85

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

24/09/2012

Ver empresa

Razão social

PLATA SAO BENTO SPE DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO LTDA

15.540.583/0001-10

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

21/08/2012

Ver empresa

Razão social

SAPUCAIA HOLDING E PARTICIPACOES LTDA

16.783.666/0001-01

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

17/08/2012

Ver empresa

Razão social

PLATA ESPLANADA SPE DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO LTDA

16.783.639/0001-20

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

17/08/2012

Ver empresa

Razão social

DIVERSA CAPITAL GESTAO DE RECURSOS LTDA

09.310.318/0001-43

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

11/07/2012

Ver empresa

Razão social

VRE VI PARTICIPACOES S.A.

13.205.006/0001-47

Baixada

Qualificação

Diretor

Data de entrada

22/02/2012

Ver empresa

Razão social

VRE 38 DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO LTDA

14.743.559/0001-16

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

09/11/2011

Ver empresa

Razão social

VRE 37 DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO LTDA

14.743.822/0001-77

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

09/11/2011

Ver empresa

Razão social

VRE 36 DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO LTDA

14.743.830/0001-13

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

09/11/2011

Ver empresa

Razão social

VRE 34 DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO LTDA

14.620.370/0001-36

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

27/10/2011

Ver empresa

Razão social

VRE 35 DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO LTDA

14.620.385/0001-02

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

27/10/2011

Ver empresa

Razão social

VRE 33 DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO LTDA

14.620.365/0001-23

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

27/10/2011

Ver empresa

Razão social

VRE SP GV PARTICIPACOES S.A.

11.725.364/0001-55

Baixada

Qualificação

Diretor

Data de entrada

31/08/2011

Ver empresa

Razão social

VRE SP GV JATOBA DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO S.A.

12.904.160/0001-44

Baixada

Qualificação

Diretor

Data de entrada

30/08/2011

Ver empresa

Razão social

VRE SP RN TAMBORE DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO LTDA

12.799.379/0001-20

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

16/08/2011

Ver empresa

Razão social

VEREMONTE CAPITAL CONSULTORIA E GESTAO LTDA

13.042.157/0001-21

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

04/08/2011

Ver empresa

Razão social

VRE XII DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO LTDA

12.979.394/0001-50

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

03/08/2011

Ver empresa

Razão social

VRE XIII DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO LTDA

12.993.199/0001-85

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

03/08/2011

Ver empresa

Razão social

VRE XV DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO LTDA

13.042.298/0001-44

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

03/08/2011

Ver empresa

Razão social

VRE XVI DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO LTDA

13.042.447/0001-75

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

03/08/2011

Ver empresa

Razão social

VRE V PARTICIPACOES S.A.

13.286.982/0001-71

Baixada

Qualificação

Diretor

Data de entrada

26/07/2011

Ver empresa

Razão social

VRE IV PARTICIPACOES S.A.

13.205.009/0001-80

Baixada

Qualificação

Diretor

Data de entrada

26/07/2011

Ver empresa

Razão social

VRE SP AV 006C DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO S.A.

12.945.394/0001-30

Baixada

Qualificação

Diretor

Data de entrada

30/06/2011

Ver empresa

Razão social

VRE SP AV 007C DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO S.A.

12.541.737/0001-09

Baixada

Qualificação

Diretor

Data de entrada

28/06/2011

Ver empresa

Razão social

VRE SP GV JACARANDA DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO S.A.

12.879.295/0001-05

Baixada

Qualificação

Diretor

Data de entrada

28/06/2011

Ver empresa

Razão social

VRE X DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO LTDA

12.979.410/0001-05

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

27/06/2011

Ver empresa

Razão social

VRE IX DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO LTDA

12.979.402/0001-69

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

27/06/2011

Ver empresa

Razão social

VRE XI DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO LTDA

12.979.384/0001-15

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

27/06/2011

Ver empresa

Razão social

VRE VII DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO LTDA

12.945.386/0001-93

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

27/06/2011

Ver empresa

Razão social

VRE SP GV MANACA DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO S.A.

12.904.989/0001-47

Baixada

Qualificação

Diretor

Data de entrada

21/06/2011

Ver empresa

Razão social

VRE SP GV IPE DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO S.A.

12.904.212/0001-82

Baixada

Qualificação

Diretor

Data de entrada

21/06/2011

Ver empresa

Razão social

VRE SP GV FLAMBOYAN DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO S.A.

12.879.266/0001-35

Baixada

Qualificação

Diretor

Data de entrada

21/06/2011

Ver empresa

Razão social

VRE SP AV ADM DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO S.A.

12.824.860/0001-29

Baixada

Qualificação

Diretor

Data de entrada

21/06/2011

Ver empresa

Razão social

VRE SP AV 008C DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO S.A.

12.541.582/0001-00

Baixada

Qualificação

Diretor

Data de entrada

21/06/2011

Ver empresa

Razão social

VRE VIII DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO LTDA

12.879.307/0001-93

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

20/06/2011

Ver empresa

Razão social

VRE VI DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO LTDA

12.879.221/0001-60

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

18/05/2011

Ver empresa

Razão social

VRE IV DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO LTDA

12.541.729/0001-54

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

18/05/2011

Ver empresa

Razão social

VRE 7 PARTICIPACOES S.A.

13.405.815/0001-00

Baixada

Qualificação

Diretor

Data de entrada

22/10/2010

Ver empresa

Razão social

REALIS INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

10.825.295/0001-99

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

23/07/2010

Ver empresa

Razão social

BRF INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

09.045.179/0001-78

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

23/02/2010

Ver empresa

Razão social

BOETA PARTICIPACOES S.A.

10.670.310/0001-77

Baixada

Qualificação

Presidente

Data de entrada

21/12/2009

Ver empresa

Razão social

SUPO NAM EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S.A.

09.537.492/0001-23

Baixada

Qualificação

Diretor

Data de entrada

27/10/2009

Ver empresa

Razão social

CARIPO PARTICIPACOES LTDA.

10.757.381/0001-01

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

30/09/2009

Ver empresa

Razão social

PIRINEUS EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S.A.

10.670.306/0001-09

Baixada

Qualificação

Diretor

Data de entrada

17/07/2009

Ver empresa

Razão social

KOVE PARTICIPACOES S.A.

10.306.998/0001-00

Baixada

Qualificação

Diretor

Data de entrada

13/02/2009

Ver empresa

Razão social

IPU PARTICIPACOES S.A.

10.267.456/0001-76

Baixada

Qualificação

Diretor

Data de entrada

13/02/2009

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.