Investigar no Sr. Watson

Pessoa

MARCELO PASCHOAL CARDOSO

***.903.118-**

Empresas vinculadas

CARDOSO NEGOCIOS LTDA

42.957.729/0001-09

VILA LEILA INCORPORACOES SPE LTDA

18.696.863/0001-00

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

MARCELO PASCHOAL CARDOSO

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: MARCELO PASCHOAL CARDOSO
CPF: ***.903.118-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
CARDOSO NEGOCIOS LTDA 42.957.729/0001-09Ativa	Sócio sem Capital	02/08/2021	Ver empresa
VILA LEILA INCORPORACOES SPE LTDA 18.696.863/0001-00Inapta	Sócio sem Capital	16/08/2013	Ver empresa
COOPERQUALITYACAO COOPERATIVA QUALIDADE DE TRABALHADORES EM TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS DO ESTADO DE SAO PAULO 17.853.567/0001-03Ativa	Presidente	01/04/2013	Ver empresa
SER REAL CONSTRUTORA & EMPREITERA LTDA 17.531.201/0001-18Ativa	Sócio sem Capital	04/02/2013	Ver empresa
AUTO PECAS FUNDAO TOP-BUS LTDA 10.776.446/0001-66Inapta	Sócio sem Capital	25/08/2010	Ver empresa
FRATELLO VANS & TRUCKS DE PERNAMBUCO LTDA 10.408.163/0001-61Baixada	Sócio sem Capital	10/10/2008	Ver empresa

Razão social

CARDOSO NEGOCIOS LTDA

42.957.729/0001-09

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

02/08/2021

Razão social

VILA LEILA INCORPORACOES SPE LTDA

18.696.863/0001-00

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

16/08/2013

Razão social

COOPERQUALITYACAO COOPERATIVA QUALIDADE DE TRABALHADORES EM TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS DO ESTADO DE SAO PAULO

17.853.567/0001-03

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

01/04/2013

Razão social

SER REAL CONSTRUTORA & EMPREITERA LTDA

17.531.201/0001-18

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

04/02/2013

Razão social

AUTO PECAS FUNDAO TOP-BUS LTDA

10.776.446/0001-66

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

25/08/2010

Razão social

FRATELLO VANS & TRUCKS DE PERNAMBUCO LTDA

10.408.163/0001-61

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

10/10/2008

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.