Pessoa
MARCELO OSCAR NASSEH
Empresas vinculadas
LINQ ASSESSORES DE INVESTIMENTOS LTDA
NASSEH INVESTIMENTOS - AGENTES AUTONOMOS DE INVESTIMENTOS LTDA
Pessoa investigada
MARCELO OSCAR NASSEH
Informações básicas
- Nome
- MARCELO OSCAR NASSEH
- CPF
- ***.608.807-**
- Faixa etária
- 51 a 60 anos
Empresas vinculadas (10)
| Razão social | Qualificação | Data de entrada | |
|---|---|---|---|
LINQ ASSESSORES DE INVESTIMENTOS LTDA 34.539.451/0001-13Ativa | Sócio | 22/12/2023 | Ver empresa |
NASSEH INVESTIMENTOS - AGENTES AUTONOMOS DE INVESTIMENTOS LTDA 29.990.539/0001-17Baixada | Sócio sem Capital | 19/03/2018 | Ver empresa |
VALETMAX BARRA PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 23.808.302/0001-96Baixada | Sócio | 08/12/2015 | Ver empresa |
VALETMAX PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 23.200.729/0001-07Baixada | Sócio | 01/09/2015 | Ver empresa |
NORTE 11 COMERCIO DE ROUPAS LTDA 09.549.107/0001-68Baixada | Sócio sem Capital | 30/03/2009 | Ver empresa |
OUT 103 COMERCIO DE ROUPAS LTDA 08.686.724/0001-42Baixada | Sócio sem Capital | 23/12/2008 | Ver empresa |
DOS 1 COMERCIO DE ROUPAS LTDA 04.727.899/0001-08Baixada | Sócio | 05/11/2008 | Ver empresa |
INTERCOMPOSITES MATERIAIS E TECNOLOGIA NAVAL LTDA. 07.212.086/0001-65Inapta | Sócio sem Capital | 10/02/2005 | Ver empresa |
GJN COMERCIO DE ROUPAS LTDA 02.075.736/0001-54Baixada | Sócio sem Capital | 10/06/2002 | Ver empresa |
PANAMAX AGENTES AUTONOMOS DE INVESTIMENTOS LTDA 03.690.912/0001-20Baixada | Sócio sem Capital | 02/03/2000 | Ver empresa |
Razão social
LINQ ASSESSORES DE INVESTIMENTOS LTDA
34.539.451/0001-13
AtivaQualificação
Sócio
Data de entrada
22/12/2023
Razão social
NASSEH INVESTIMENTOS - AGENTES AUTONOMOS DE INVESTIMENTOS LTDA
29.990.539/0001-17
BaixadaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
19/03/2018
Razão social
VALETMAX BARRA PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA
23.808.302/0001-96
BaixadaQualificação
Sócio
Data de entrada
08/12/2015
Razão social
VALETMAX PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA
23.200.729/0001-07
BaixadaQualificação
Sócio
Data de entrada
01/09/2015
Razão social
NORTE 11 COMERCIO DE ROUPAS LTDA
09.549.107/0001-68
BaixadaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
30/03/2009
Razão social
OUT 103 COMERCIO DE ROUPAS LTDA
08.686.724/0001-42
BaixadaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
23/12/2008
Razão social
DOS 1 COMERCIO DE ROUPAS LTDA
04.727.899/0001-08
BaixadaQualificação
Sócio
Data de entrada
05/11/2008
Razão social
INTERCOMPOSITES MATERIAIS E TECNOLOGIA NAVAL LTDA.
07.212.086/0001-65
InaptaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
10/02/2005
Razão social
GJN COMERCIO DE ROUPAS LTDA
02.075.736/0001-54
BaixadaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
10/06/2002
Razão social
PANAMAX AGENTES AUTONOMOS DE INVESTIMENTOS LTDA
03.690.912/0001-20
BaixadaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
02/03/2000
Investigações premium
Dossiê Investigativo
Relatório completo da pessoa.
Transações
Movimentações financeiras pessoais.
Redes Sociais
Perfis e menções em redes sociais.
Domínios
Domínios web associados à pessoa.
Busca profunda com IA
Pesquisa investigativa potencializada por IA.
Documentos
Documentos públicos e regulatórios.
Processos
Justiça federal, estadual e trabalhista.
Licitações
Participações em licitações e contratos públicos.
Patentes (INPI)
Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.
Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)
Benefícios PAT vinculados à pessoa.
Funcionários
Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.
Renda e Impostos
Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.
Dívidas
Débitos ativos e pendências financeiras.
Cartório de Protestos
Protestos registrados no CENPROT.
Contas bancárias
Instituições financeiras vinculadas.
Irregularidades
Sanções, restrições e ocorrências.
Imóveis (IPTU)
Imóveis registrados em nome da pessoa.
Atividade Rural
Propriedades rurais e produção agrícola.
Veículos
Veículos registrados em nome da pessoa.
Aeronaves
Aeronaves e drones registrados na ANAC.