Investigar no Sr. Watson

Pessoa

MARCELO OLIVEIRA ESTEVES

***.888.977-**

Empresas vinculadas

M.O.E 22 SERVICOS DE APOIO EMPRESARIAL LTDA

30.578.452/0001-16

ONG AMBIENTE LEGAL - OAL

21.180.763/0001-31

+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

MARCELO OLIVEIRA ESTEVES

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: MARCELO OLIVEIRA ESTEVES
CPF: ***.888.977-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
M.O.E 22 SERVICOS DE APOIO EMPRESARIAL LTDA 30.578.452/0001-16Inapta	Sócio sem Capital	28/05/2018	Ver empresa
ONG AMBIENTE LEGAL - OAL 21.180.763/0001-31Inapta	Presidente	18/09/2014	Ver empresa
AMT TECNOLOGIA, GESTAO E ASSESSORIA A EMPRESAS LTDA 12.768.451/0001-52Inapta	Sócio sem Capital	22/09/2010	Ver empresa
COOL & FRESH COMERCIO, SERVICOS E REPRESENTACOES LTDA 04.865.962/0001-64Ativa	Sócio sem Capital	23/01/2002	Ver empresa
BANDIT REVENDA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA 04.864.599/0001-62Baixada	Sócio	22/01/2002	Ver empresa

Razão social

M.O.E 22 SERVICOS DE APOIO EMPRESARIAL LTDA

30.578.452/0001-16

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

28/05/2018

Razão social

ONG AMBIENTE LEGAL - OAL

21.180.763/0001-31

Inapta

Qualificação

Presidente

Data de entrada

18/09/2014

Razão social

AMT TECNOLOGIA, GESTAO E ASSESSORIA A EMPRESAS LTDA

12.768.451/0001-52

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

22/09/2010

Razão social

COOL & FRESH COMERCIO, SERVICOS E REPRESENTACOES LTDA

04.865.962/0001-64

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

23/01/2002

Razão social

BANDIT REVENDA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA

04.864.599/0001-62

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

22/01/2002

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.