Investigar no Sr. Watson

Pessoa

MARCELO NOGUEIRA DE CASTRO MONTEIRO

***.755.978-**

Empresas vinculadas

CHECKUSADOS INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA

51.213.340/0001-31

NCMONTEIRO CONSULTORIA, ASSESSORIA E PARTICIPACOES LTDA.

11.849.091/0001-50

+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

MARCELO NOGUEIRA DE CASTRO MONTEIRO

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: MARCELO NOGUEIRA DE CASTRO MONTEIRO
CPF: ***.755.978-**
Faixa etária: 61 a 70 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
CHECKUSADOS INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA 51.213.340/0001-31Baixada	Sócio sem Capital	28/06/2023	Ver empresa
NCMONTEIRO CONSULTORIA, ASSESSORIA E PARTICIPACOES LTDA. 11.849.091/0001-50Baixada	Sócio sem Capital	19/04/2010	Ver empresa
NCMONTEIRO CONSULTORIA, ASSESSORIA E PARTICIPACOES LTDA. 06.268.811/0001-54Ativa	Sócio sem Capital	14/05/2004	Ver empresa

Razão social

CHECKUSADOS INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA

51.213.340/0001-31

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

28/06/2023

Razão social

NCMONTEIRO CONSULTORIA, ASSESSORIA E PARTICIPACOES LTDA.

11.849.091/0001-50

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

19/04/2010

Razão social

NCMONTEIRO CONSULTORIA, ASSESSORIA E PARTICIPACOES LTDA.

06.268.811/0001-54

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

14/05/2004

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.