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Pessoa

MARCELO NEMES MIGUEL

***.648.498-**

Empresas vinculadas

M&N NEGOCIOS E PARTICIPACOES LTDA

60.893.900/0001-37

THREEEX INVEST FOMENTO S.A.

14.370.350/0001-54

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

MARCELO NEMES MIGUEL

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: MARCELO NEMES MIGUEL
CPF: ***.648.498-**
Faixa etária: 31 a 40 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
M&N NEGOCIOS E PARTICIPACOES LTDA 60.893.900/0001-37Ativa	Sócio sem Capital	19/05/2025	Ver empresa
THREEEX INVEST FOMENTO S.A. 14.370.350/0001-54Ativa	Diretor	30/01/2023	Ver empresa
MONTREAL EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA 20.522.261/0001-89Ativa	Administrador	16/03/2022	Ver empresa
ALOLA INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES S.A. 44.493.491/0001-25Ativa	Diretor	06/12/2021	Ver empresa
CPL COMERCIO DE PRODUTOS TEXTEIS LTDA 41.536.270/0001-07Ativa	Sócio sem Capital	12/04/2021	Ver empresa
AOX COMERCIO ELETRONICO EIRELI 34.833.886/0001-76Baixada	Titular Pessoa Física Residente ou Domiciliado no Brasil	11/09/2019	Ver empresa

Razão social

M&N NEGOCIOS E PARTICIPACOES LTDA

60.893.900/0001-37

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

19/05/2025

Razão social

THREEEX INVEST FOMENTO S.A.

14.370.350/0001-54

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

30/01/2023

Razão social

MONTREAL EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

20.522.261/0001-89

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

16/03/2022

Razão social

ALOLA INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES S.A.

44.493.491/0001-25

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

06/12/2021

Razão social

CPL COMERCIO DE PRODUTOS TEXTEIS LTDA

41.536.270/0001-07

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

12/04/2021

Razão social

AOX COMERCIO ELETRONICO EIRELI

34.833.886/0001-76

Baixada

Qualificação

Titular Pessoa Física Residente ou Domiciliado no Brasil

Data de entrada

11/09/2019

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.