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Pessoa

MARCELO NABIH SALLUM

***.090.948-**

Empresas vinculadas

SC CAMACARI DESENVOLVIMENTO S.A.

14.768.473/0001-48

CANTAREIRA EMPREENDIMENTOS SA.

20.080.672/0001-61
+ 7 empresas conectadas

Pessoa investigada

MARCELO NABIH SALLUM

9 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
MARCELO NABIH SALLUM
CPF
***.090.948-**
Faixa etária
61 a 70 anos

Empresas vinculadas (9)

Razão social

SC CAMACARI DESENVOLVIMENTO S.A.

14.768.473/0001-48

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

10/06/2024

Ver empresa

Razão social

CANTAREIRA EMPREENDIMENTOS SA.

20.080.672/0001-61

Ativa

Qualificação

Conselheiro de Administração

Data de entrada

06/10/2021

Ver empresa

Razão social

ASSOCIACAO DOS ADMINISTRADORES DO FUNDO DE PROMOCAO E PROPAGANDA DO CANOAS SHOPPING CENTER

31.344.316/0001-24

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

20/05/2019

Ver empresa

Razão social

INSTITUTO DE GENETICA OCULAR LTDA

03.411.974/0001-56

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

17/09/2014

Ver empresa

Razão social

LUMINE COMERCIALIZACAO IMOBILIARIA LTDA.

19.386.461/0001-72

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

10/12/2013

Ver empresa

Razão social

LUMINE CANTAREIRA PARTICIPACOES SPE LTDA.

19.139.925/0001-46

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

25/10/2013

Ver empresa

Razão social

VILA CARRAO SP EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA

11.348.033/0001-43

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

24/11/2009

Ver empresa

Razão social

TAIPAS SP EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA.

11.357.177/0001-66

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

24/11/2009

Ver empresa

Razão social

LUMINE - SOLUCOES EM SHOPPING CENTERS LTDA.

04.015.323/0001-00

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

25/02/2008

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.