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Pessoa

MARCELO MOURA HAZIN

***.485.514-**

Empresas vinculadas

RR HOLDING S.A EM LIQUIDACAO EM LIQUIDACAO

21.756.022/0001-56

NOVA INDUSTRIAS DE BEBIDAS LTDA

15.704.782/0001-17
+ 13 empresas conectadas

Pessoa investigada

MARCELO MOURA HAZIN

15 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
MARCELO MOURA HAZIN
CPF
***.485.514-**
Faixa etária
61 a 70 anos

Empresas vinculadas (15)

Razão social

RR HOLDING S.A EM LIQUIDACAO EM LIQUIDACAO

21.756.022/0001-56

Inapta

Qualificação

Presidente

Data de entrada

27/04/2023

Ver empresa

Razão social

NOVA INDUSTRIAS DE BEBIDAS LTDA

15.704.782/0001-17

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

19/03/2014

Ver empresa

Razão social

MMH EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

15.578.775/0001-16

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

20/04/2012

Ver empresa

Razão social

ST DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA

15.258.434/0001-63

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

09/03/2012

Ver empresa

Razão social

ENGARRAFADORA ST LTDA

15.268.511/0001-66

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

09/03/2012

Ver empresa

Razão social

STE CONSTRUCOES LTDA

15.050.579/0001-74

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

13/02/2012

Ver empresa

Razão social

RESIDENCIAL SITIO JARDINS LTDA

14.120.086/0001-09

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

08/08/2011

Ver empresa

Razão social

PR CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA

11.272.803/0001-11

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

03/12/2010

Ver empresa

Razão social

MINERADORA SANTO ANTONIO LTDA

12.902.269/0001-42

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

29/10/2010

Ver empresa

Razão social

CIMENTEIRA SANTO ANTONIO LTDA

12.574.030/0001-90

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

21/09/2010

Ver empresa

Razão social

L & M TRANSPORTES LTDA

11.227.838/0001-39

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

13/10/2009

Ver empresa

Razão social

PRODUTOS ALIMENTICIOS MATISA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

08.933.400/0001-61

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

12/12/2007

Ver empresa

Razão social

L & M INDUSTRIAS LTDA

06.175.729/0001-85

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

03/03/2004

Ver empresa

Razão social

ALVES E HAZIN LTDA

03.486.124/0001-17

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

24/01/2000

Ver empresa

Razão social

CONSTRUTORA SAINT ENTON LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL

11.561.313/0001-35

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

10/06/1999

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.