Pessoa
MARCELO MOULHERES
Empresas vinculadas
MINERACAO DE CAOLIN KRAMER LIMITADA
COLFIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
Pessoa investigada
MARCELO MOULHERES
Informações básicas
- Nome
- MARCELO MOULHERES
- CPF
- ***.961.590-**
- Faixa etária
- 41 a 50 anos
Empresas vinculadas (4)
| Razão social | Qualificação | Data de entrada | |
|---|---|---|---|
MINERACAO DE CAOLIN KRAMER LIMITADA 87.525.150/0001-05Ativa | Sócio sem Capital | 16/06/2016 | Ver empresa |
COLFIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 08.813.381/0001-30Ativa | Sócio sem Capital | 12/11/2013 | Ver empresa |
S R S TRANSPORTES LTDA 10.369.813/0001-07Ativa | Sócio | 10/10/2013 | Ver empresa |
MARSAN DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI 13.523.349/0001-50Baixada | Titular Pessoa Física Residente ou Domiciliado no Brasil | 15/04/2011 | Ver empresa |
Razão social
MINERACAO DE CAOLIN KRAMER LIMITADA
87.525.150/0001-05
AtivaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
16/06/2016
Razão social
COLFIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
08.813.381/0001-30
AtivaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
12/11/2013
Razão social
S R S TRANSPORTES LTDA
10.369.813/0001-07
AtivaQualificação
Sócio
Data de entrada
10/10/2013
Razão social
MARSAN DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI
13.523.349/0001-50
BaixadaQualificação
Titular Pessoa Física Residente ou Domiciliado no Brasil
Data de entrada
15/04/2011
Investigações premium
Dossiê Investigativo
Relatório completo da pessoa.
Transações
Movimentações financeiras pessoais.
Redes Sociais
Perfis e menções em redes sociais.
Domínios
Domínios web associados à pessoa.
Busca profunda com IA
Pesquisa investigativa potencializada por IA.
Documentos
Documentos públicos e regulatórios.
Processos
Justiça federal, estadual e trabalhista.
Licitações
Participações em licitações e contratos públicos.
Patentes (INPI)
Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.
Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)
Benefícios PAT vinculados à pessoa.
Funcionários
Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.
Renda e Impostos
Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.
Dívidas
Débitos ativos e pendências financeiras.
Cartório de Protestos
Protestos registrados no CENPROT.
Contas bancárias
Instituições financeiras vinculadas.
Irregularidades
Sanções, restrições e ocorrências.
Imóveis (IPTU)
Imóveis registrados em nome da pessoa.
Atividade Rural
Propriedades rurais e produção agrícola.
Veículos
Veículos registrados em nome da pessoa.
Aeronaves
Aeronaves e drones registrados na ANAC.