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Pessoa

MARCELO MOSCARDI NISHIYAMA

***.517.468-**

Empresas vinculadas

CHEF MARCELO MOSCARDI EVENTOS LTDA

50.781.320/0001-02

VERMONT REPRESENTACOES E COMERCIO EIRELI

24.629.851/0001-66

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

MARCELO MOSCARDI NISHIYAMA

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: MARCELO MOSCARDI NISHIYAMA
CPF: ***.517.468-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
CHEF MARCELO MOSCARDI EVENTOS LTDA 50.781.320/0001-02Ativa	Sócio sem Capital	23/05/2023	Ver empresa
VERMONT REPRESENTACOES E COMERCIO EIRELI 24.629.851/0001-66Baixada	Titular Pessoa Física Residente ou Domiciliado no Brasil	19/04/2016	Ver empresa
MOSCARDI & CAMPOS PARTICIPACOES LTDA 18.709.036/0001-04Baixada	Sócio sem Capital	20/08/2013	Ver empresa
LAGO AZUL EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E ADMINISTRACAO DE BENS LTDA 13.655.798/0001-51Inapta	Sócio sem Capital	06/05/2011	Ver empresa
COMERCIAL E ADMINISTRADORA SANTA MARINA LTDA 50.051.176/0001-40Ativa	Sócio sem Capital	07/10/1999	Ver empresa
NITTOW PAPEL S A 46.012.415/0001-86Inapta	Diretor	10/09/1999	Ver empresa

Razão social

CHEF MARCELO MOSCARDI EVENTOS LTDA

50.781.320/0001-02

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

23/05/2023

Razão social

VERMONT REPRESENTACOES E COMERCIO EIRELI

24.629.851/0001-66

Baixada

Qualificação

Titular Pessoa Física Residente ou Domiciliado no Brasil

Data de entrada

19/04/2016

Razão social

MOSCARDI & CAMPOS PARTICIPACOES LTDA

18.709.036/0001-04

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

20/08/2013

Razão social

LAGO AZUL EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E ADMINISTRACAO DE BENS LTDA

13.655.798/0001-51

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

06/05/2011

Razão social

COMERCIAL E ADMINISTRADORA SANTA MARINA LTDA

50.051.176/0001-40

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

07/10/1999

Razão social

NITTOW PAPEL S A

46.012.415/0001-86

Inapta

Qualificação

Diretor

Data de entrada

10/09/1999

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.