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Pessoa

MARCELO MOREIRA DE SOUZA

***.895.086-**

Empresas vinculadas

SPE HI! RESIDENCE LTDA

57.200.330/0001-48

SPE EDIFICIO ONE MALL LTDA

54.397.284/0001-20
+ 11 empresas conectadas

Pessoa investigada

MARCELO MOREIRA DE SOUZA

13 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
MARCELO MOREIRA DE SOUZA
CPF
***.895.086-**
Faixa etária
61 a 70 anos

Empresas vinculadas (13)

Razão social

SPE HI! RESIDENCE LTDA

57.200.330/0001-48

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

09/09/2024

Ver empresa

Razão social

SPE EDIFICIO ONE MALL LTDA

54.397.284/0001-20

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

20/03/2024

Ver empresa

Razão social

SPE PARQUE ECOLOGICO DAS ESMERALDAS LTDA

38.440.664/0001-44

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

16/02/2024

Ver empresa

Razão social

SPE RESIDENCIAL EDIFICIO EVOLUTE LTDA

48.713.386/0001-05

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

24/11/2022

Ver empresa

Razão social

SPE RESIDENCIAL EDIFICIO ROSENBURG LTDA

47.926.699/0001-89

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

13/09/2022

Ver empresa

Razão social

SPE - CAMPOLINA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS RURAIS LTDA

41.264.496/0001-98

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

05/07/2021

Ver empresa

Razão social

CARLOS EDUARDO DURCERCINO DA SILVA SCP

41.337.693/0001-90

Ativa

Qualificação

Sócio Ostensivo

Data de entrada

07/06/2021

Ver empresa

Razão social

SPE CASA CONDOMINIO ESTANCIAS DAS AMENDOEIRAS LTDA

41.460.177/0001-58

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

05/04/2021

Ver empresa

Razão social

SERRA DA LIBERDADE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA

24.356.080/0001-80

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

13/05/2020

Ver empresa

Razão social

VEREDAS DO SERTAO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA

26.770.789/0001-53

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

28/12/2016

Ver empresa

Razão social

LONDRES EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S P E LTDA

15.762.527/0001-20

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

22/06/2012

Ver empresa

Razão social

MARCA BRASIL CONSTRUTORA LTDA

11.321.885/0001-47

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

17/11/2009

Ver empresa

Razão social

CONSTRUTORA KAIROS LTDA

05.103.930/0001-94

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

13/06/2002

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.