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Pessoa

MARCELO MORAES ROCHA

***.795.057-**

Empresas vinculadas

START CAR COMERCIO DE VEICULOS LTDA.

21.007.009/0001-02

INOVE ARTIGOS DE DECORACAO LTDA.

14.562.625/0001-51
+ 5 empresas conectadas

Pessoa investigada

MARCELO MORAES ROCHA

7 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
MARCELO MORAES ROCHA
CPF
***.795.057-**
Faixa etária
41 a 50 anos

Empresas vinculadas (7)

Razão social

START CAR COMERCIO DE VEICULOS LTDA.

21.007.009/0001-02

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

09/09/2014

Ver empresa

Razão social

INOVE ARTIGOS DE DECORACAO LTDA.

14.562.625/0001-51

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

03/11/2011

Ver empresa

Razão social

L.M. ROCHA COMERCIO, DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA.

10.225.240/0001-48

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

29/07/2009

Ver empresa

Razão social

EMPORIO RODOVIARIA DE ARARUAMA LTDA

05.308.629/0001-17

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

04/06/2002

Ver empresa

Razão social

CENTRO SUL DISTRIBUIDORA LTDA

04.353.127/0001-45

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

12/03/2001

Ver empresa

Razão social

DISNORSUL DISTRIBUIDORA DE CIGARROS E BAZAR LTDA

03.653.968/0001-05

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

07/02/2000

Ver empresa

Razão social

MARCELINA DISTRIBUIDORA DE CIGARROS LTDA

02.186.838/0001-47

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

15/10/1997

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.