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Pessoa

MARCELO MORAES DA SILVA

***.933.729-**

Empresas vinculadas

BLUMENAU ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA

36.143.415/0001-61

PAICANDU ASSESSORIA E CONSULTORIA EDUCACIONAL LTDA

30.819.147/0001-79

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

MARCELO MORAES DA SILVA

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: MARCELO MORAES DA SILVA
CPF: ***.933.729-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
BLUMENAU ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA 36.143.415/0001-61Ativa	Sócio sem Capital	27/01/2020	Ver empresa
PAICANDU ASSESSORIA E CONSULTORIA EDUCACIONAL LTDA 30.819.147/0001-79Baixada	Sócio sem Capital	29/06/2018	Ver empresa
CAMPO MOURAO ASSESSORIA E CONSULTORIA EDUCACIONAL LTDA 30.811.828/0001-90Baixada	Sócio sem Capital	28/06/2018	Ver empresa
IPAC INSTITUTO DE PESQUISA , ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA 04.611.126/0001-53Ativa	Sócio sem Capital	16/01/2013	Ver empresa
NAYSTE INDUSTRIAL DE ROUPAS LTDA 00.554.169/0001-93Baixada	Sócio	17/06/2004	Ver empresa
COTENGE SERVICOS DE CONSTRUCAO LTDA 01.132.611/0001-56Baixada	Sócio sem Capital	01/07/1999	Ver empresa

Razão social

BLUMENAU ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA

36.143.415/0001-61

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

27/01/2020

Razão social

PAICANDU ASSESSORIA E CONSULTORIA EDUCACIONAL LTDA

30.819.147/0001-79

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

29/06/2018

Razão social

CAMPO MOURAO ASSESSORIA E CONSULTORIA EDUCACIONAL LTDA

30.811.828/0001-90

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

28/06/2018

Razão social

IPAC INSTITUTO DE PESQUISA , ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA

04.611.126/0001-53

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

16/01/2013

Razão social

NAYSTE INDUSTRIAL DE ROUPAS LTDA

00.554.169/0001-93

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

17/06/2004

Razão social

COTENGE SERVICOS DE CONSTRUCAO LTDA

01.132.611/0001-56

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

01/07/1999

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.