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Pessoa

MARCELO MORAES

***.647.277-**

Empresas vinculadas

LL COMERCIO DE ROUPAS LTDA

27.034.376/0001-73

TBB 1 EVENTOS LTDA

19.579.041/0001-02

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

MARCELO MORAES

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: MARCELO MORAES
CPF: ***.647.277-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
LL COMERCIO DE ROUPAS LTDA 27.034.376/0001-73Ativa	Sócio	13/06/2023	Ver empresa
TBB 1 EVENTOS LTDA 19.579.041/0001-02Ativa	Sócio	13/12/2022	Ver empresa
FARMABEL DROGARIA LTDA 28.758.024/0001-23Baixada	Sócio sem Capital	27/09/2017	Ver empresa
IMB CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA 07.019.597/0001-65Ativa	Sócio sem Capital	11/08/2004	Ver empresa
CONTEXTO ALUGUEL DE ROUPAS LTDA 04.415.609/0001-82Ativa	Sócio sem Capital	26/04/2001	Ver empresa
BIOSHOP FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA 00.887.672/0001-60Inapta	Sócio	31/10/1995	Ver empresa

Razão social

LL COMERCIO DE ROUPAS LTDA

27.034.376/0001-73

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

13/06/2023

Razão social

TBB 1 EVENTOS LTDA

19.579.041/0001-02

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

13/12/2022

Razão social

FARMABEL DROGARIA LTDA

28.758.024/0001-23

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

27/09/2017

Razão social

IMB CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA

07.019.597/0001-65

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

11/08/2004

Razão social

CONTEXTO ALUGUEL DE ROUPAS LTDA

04.415.609/0001-82

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

26/04/2001

Razão social

BIOSHOP FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA

00.887.672/0001-60

Inapta

Qualificação

Sócio

Data de entrada

31/10/1995

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.