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Pessoa

MARCELO MONTEIRO DE SOUZA

***.806.718-**

Empresas vinculadas

ESCOLA DE IDIOMAS ALVARES MACHADO LTDA

35.689.188/0001-01

ESCOLA DE IDIOMAS KENNEDY LTDA

35.635.923/0001-02
+ 6 empresas conectadas

Pessoa investigada

MARCELO MONTEIRO DE SOUZA

8 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
MARCELO MONTEIRO DE SOUZA
CPF
***.806.718-**
Faixa etária
51 a 60 anos

Empresas vinculadas (8)

Razão social

ESCOLA DE IDIOMAS ALVARES MACHADO LTDA

35.689.188/0001-01

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

21/05/2020

Ver empresa

Razão social

ESCOLA DE IDIOMAS KENNEDY LTDA

35.635.923/0001-02

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

27/11/2019

Ver empresa

Razão social

ESCOLA DE IDIOMAS NOVA PIRACICABA LTDA

19.023.048/0001-43

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

10/08/2016

Ver empresa

Razão social

ESCOLA DE IDIOMAS MORUMBI LTDA

16.993.425/0001-89

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

08/10/2012

Ver empresa

Razão social

ESCOLA DE IDIOMAS SAN DIEGO SS LTDA

06.185.796/0001-80

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

17/03/2004

Ver empresa

Razão social

COMERCIO DE LIVROS PRUDENTE LTDA

06.121.237/0001-07

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

27/02/2004

Ver empresa

Razão social

SAN DIEGO - COMERCIO DE LIVROS LTDA

05.928.095/0001-21

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

03/10/2003

Ver empresa

Razão social

ESCOLA DE IDIOMAS PRESIDENTE PRUDENTE LTDA

04.657.619/0001-24

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

12/09/2001

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.