Sr. Watson
Investigar no Sr. Watson

Pessoa

MARCELO MONTEIRO

***.572.488-**

Empresas vinculadas

SOMA COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MARMORES E GRANITOS LTDA

14.123.248/0001-54

S M D IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MARMORES E GRANITOS LTDA

13.501.478/0001-47
+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

MARCELO MONTEIRO

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
MARCELO MONTEIRO
CPF
***.572.488-**
Faixa etária
51 a 60 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social

SOMA COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MARMORES E GRANITOS LTDA

14.123.248/0001-54

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

25/07/2011

Ver empresa

Razão social

S M D IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MARMORES E GRANITOS LTDA

13.501.478/0001-47

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

25/03/2011

Ver empresa

Razão social

RD COMERCIO DE MOVEIS, PRESENTES E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA

04.450.075/0001-25

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

05/09/2001

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.