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Pessoa

MARCELO MONTALVAO MACHADO

***.533.305-**

Empresas vinculadas

MACHADO - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA

59.958.468/0001-36

INSTITUTO DE DIREITO, DESENVOLVIMENTO E INOVACAO LTDA

55.361.631/0001-28
+ 6 empresas conectadas

Pessoa investigada

MARCELO MONTALVAO MACHADO

8 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
MARCELO MONTALVAO MACHADO
CPF
***.533.305-**
Faixa etária
41 a 50 anos

Empresas vinculadas (8)

Razão social

MACHADO - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA

59.958.468/0001-36

Ativa

Qualificação

Titular Pessoa Física Residente ou Domiciliado no Brasil

Data de entrada

27/02/2025

Ver empresa

Razão social

INSTITUTO DE DIREITO, DESENVOLVIMENTO E INOVACAO LTDA

55.361.631/0001-28

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

03/06/2024

Ver empresa

Razão social

MMMACHADO PARTICIPACOES LTDA

45.484.261/0001-62

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

02/03/2022

Ver empresa

Razão social

LEGAL LEADERS LTDA

35.456.642/0001-84

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

08/11/2019

Ver empresa

Razão social

MONTALVAO MACHADO CONSULTORIA JURIDICA E ADVOCACIA

22.893.797/0001-36

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

23/03/2015

Ver empresa

Razão social

AYRES BRITTO SOCIEDADE DE ADVOGADOS

22.030.158/0001-47

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

02/03/2015

Ver empresa

Razão social

AYRES BRITTO CONSULTORIA JURIDICA E ADVOCACIA

18.459.348/0001-07

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

17/05/2013

Ver empresa

Razão social

PRIMUS CURSOS & EVENTOS LTDA

10.705.039/0001-68

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

13/03/2009

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.