Investigar no Sr. Watson

Pessoa

MARCELO MONACO RIBEIRO

***.264.318-**

Empresas vinculadas

SMARTCOMEX TECNOLOGIA LTDA

39.492.449/0001-50

BUSINESS AND COMMERCE JOBS SERVICOS DE INFORMATICA LTDA

07.250.629/0001-39

+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

MARCELO MONACO RIBEIRO

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: MARCELO MONACO RIBEIRO
CPF: ***.264.318-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
SMARTCOMEX TECNOLOGIA LTDA 39.492.449/0001-50Ativa	Sócio	16/01/2024	Ver empresa
BUSINESS AND COMMERCE JOBS SERVICOS DE INFORMATICA LTDA 07.250.629/0001-39Ativa	Sócio	26/05/2021	Ver empresa
IMPORT R US COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 30.036.294/0001-72Baixada	Sócio sem Capital	26/03/2018	Ver empresa
FOURTWO TECNOLOGIA LTDA 23.759.307/0001-76Baixada	Sócio	19/10/2016	Ver empresa
RHIZOME CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA 05.799.681/0001-13Baixada	Sócio sem Capital	16/06/2003	Ver empresa

Razão social

SMARTCOMEX TECNOLOGIA LTDA

39.492.449/0001-50

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

16/01/2024

Razão social

BUSINESS AND COMMERCE JOBS SERVICOS DE INFORMATICA LTDA

07.250.629/0001-39

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

26/05/2021

Razão social

IMPORT R US COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA

30.036.294/0001-72

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

26/03/2018

Razão social

FOURTWO TECNOLOGIA LTDA

23.759.307/0001-76

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

19/10/2016

Razão social

RHIZOME CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA

05.799.681/0001-13

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

16/06/2003

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.