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Pessoa

MARCELO MIRANDA MOREIRA

***.959.511-**

Empresas vinculadas

ALACIR ADMINISTRACAO E LOCACAO DE IMOVEIS LTDA

23.874.516/0001-60

TRINITY LTDA

11.385.971/0001-13
+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

MARCELO MIRANDA MOREIRA

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
MARCELO MIRANDA MOREIRA
CPF
***.959.511-**
Faixa etária
41 a 50 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social

ALACIR ADMINISTRACAO E LOCACAO DE IMOVEIS LTDA

23.874.516/0001-60

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

21/12/2015

Ver empresa

Razão social

TRINITY LTDA

11.385.971/0001-13

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

02/09/2014

Ver empresa

Razão social

QUALIMPORT IMPORTADORA DE MERCADORIAS LTDA

09.152.152/0001-84

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

11/01/2013

Ver empresa

Razão social

CAMILOTTI INCORPORACAO E CONSTRUCAO LTDA.

07.526.034/0001-63

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

27/07/2011

Ver empresa

Razão social

DEFISA CONSULTORIA E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA LTDA

08.963.348/0001-96

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

25/07/2007

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.