Investigar no Sr. Watson

Pessoa

MARCELO MILANI MATTOS

***.416.258-**

Empresas vinculadas

M2 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E PARTICIPACOES LTDA.

60.909.603/0001-32

CARAIGA VEICULOS LTDA

60.437.944/0001-52

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

MARCELO MILANI MATTOS

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: MARCELO MILANI MATTOS
CPF: ***.416.258-**
Faixa etária: 21 a 30 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
M2 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E PARTICIPACOES LTDA. 60.909.603/0001-32Ativa	Sócio	01/04/2024	Ver empresa
CARAIGA VEICULOS LTDA 60.437.944/0001-52Ativa	Sócio	01/10/2021	Ver empresa
HEXA IMOVEIS LTDA. 10.522.150/0001-19Ativa	Sócio	13/07/2021	Ver empresa
NUCLEO PARTICIPACOES LTDA. 55.537.336/0001-80Ativa	Sócio	12/05/2021	Ver empresa
TIGA COMERCIO DE VEICULOS LTDA. 08.510.050/0001-20Ativa	Administrador	06/04/2018	Ver empresa
K-WAY COMERCIO DE VEICULOS LTDA. 10.493.590/0001-95Ativa	Administrador	13/03/2018	Ver empresa

Razão social

M2 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E PARTICIPACOES LTDA.

60.909.603/0001-32

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

01/04/2024

Razão social

CARAIGA VEICULOS LTDA

60.437.944/0001-52

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

01/10/2021

Razão social

HEXA IMOVEIS LTDA.

10.522.150/0001-19

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

13/07/2021

Razão social

NUCLEO PARTICIPACOES LTDA.

55.537.336/0001-80

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

12/05/2021

Razão social

TIGA COMERCIO DE VEICULOS LTDA.

08.510.050/0001-20

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

06/04/2018

Razão social

K-WAY COMERCIO DE VEICULOS LTDA.

10.493.590/0001-95

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

13/03/2018

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.