Investigar no Sr. Watson

Pessoa

MARCELO MESSIAS DOS SANTOS

***.108.388-**

Empresas vinculadas

OPXCOIN SERVICOS DIGITAIS LTDA

31.455.465/0001-60

TOP SEED SERVICOS DE INFORMATICA LTDA

19.408.680/0001-05

+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

MARCELO MESSIAS DOS SANTOS

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: MARCELO MESSIAS DOS SANTOS
CPF: ***.108.388-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
OPXCOIN SERVICOS DIGITAIS LTDA 31.455.465/0001-60Baixada	Sócio	10/09/2018	Ver empresa
TOP SEED SERVICOS DE INFORMATICA LTDA 19.408.680/0001-05Baixada	Sócio sem Capital	13/12/2013	Ver empresa
BUKI - CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA 01.276.089/0001-86Baixada	Sócio sem Capital	20/06/1996	Ver empresa

Razão social

OPXCOIN SERVICOS DIGITAIS LTDA

31.455.465/0001-60

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

10/09/2018

Razão social

TOP SEED SERVICOS DE INFORMATICA LTDA

19.408.680/0001-05

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

13/12/2013

Razão social

BUKI - CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA

01.276.089/0001-86

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

20/06/1996

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.