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Pessoa

MARCELO MENDES MOURA

***.930.178-**

Empresas vinculadas

MOURA RIO PRETO COMERCIO DE ALIMENTOS E REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA

09.123.059/0001-41

DELTA DISTRIBUIDORA DE TABACOS LTDA

07.012.869/0001-03
+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

MARCELO MENDES MOURA

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
MARCELO MENDES MOURA
CPF
***.930.178-**
Faixa etária
51 a 60 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social

MOURA RIO PRETO COMERCIO DE ALIMENTOS E REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA

09.123.059/0001-41

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

03/10/2007

Ver empresa

Razão social

DELTA DISTRIBUIDORA DE TABACOS LTDA

07.012.869/0001-03

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

09/09/2004

Ver empresa

Razão social

MHS COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA

01.200.400/0001-03

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

16/05/1996

Ver empresa

Razão social

SOFISTUR AGENCIA DE VIAGENS SC LTDA

54.715.545/0001-03

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

26/10/1989

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.