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Pessoa

MARCELO MAXIMIANO

***.720.956-**

Empresas vinculadas

MAXIMIANO & MONTENEGRO COMERCIO DE COLCHOES LTDA

57.370.738/0001-68

BM MOVEIS DECOR LTDA

56.029.990/0001-45
+ 5 empresas conectadas

Pessoa investigada

MARCELO MAXIMIANO

7 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
MARCELO MAXIMIANO
CPF
***.720.956-**
Faixa etária
41 a 50 anos

Empresas vinculadas (7)

Razão social

MAXIMIANO & MONTENEGRO COMERCIO DE COLCHOES LTDA

57.370.738/0001-68

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

20/09/2024

Ver empresa

Razão social

BM MOVEIS DECOR LTDA

56.029.990/0001-45

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

22/07/2024

Ver empresa

Razão social

BUENO MAXIMIANO FERRARI COMERCIO DE MOVEIS LTDA

49.690.396/0001-35

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

23/02/2023

Ver empresa

Razão social

ANDRADE & MAXIMIANO MOVEIS LTDA

47.940.926/0001-20

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

14/09/2022

Ver empresa

Razão social

BMV COMERCIO DE MOVEIS LTDA

42.058.760/0001-08

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

24/05/2021

Ver empresa

Razão social

BUENO ANDRADE & CIA LTDA

37.625.353/0001-97

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

06/07/2020

Ver empresa

Razão social

MARCELO MAXIMIANO 05272095626

28.020.158/0001-42

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

22/06/2017

Ver empresa

Investigações premium

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Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

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Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

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