Investigar no Sr. Watson

Pessoa

MARCELO MATTOS FERREIRA DE SOUZA

***.833.388-**

Empresas vinculadas

MACH PARTICIPACOES LTDA

60.049.586/0001-00

TRINE CAPITAL GESTAO DE INVESTIMENTOS LTDA

57.061.338/0001-70

+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

MARCELO MATTOS FERREIRA DE SOUZA

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: MARCELO MATTOS FERREIRA DE SOUZA
CPF: ***.833.388-**
Faixa etária: 31 a 40 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
MACH PARTICIPACOES LTDA 60.049.586/0001-00Ativa	Qualificação 5	24/03/2025	Ver empresa
TRINE CAPITAL GESTAO DE INVESTIMENTOS LTDA 57.061.338/0001-70Ativa	Sócio	29/08/2024	Ver empresa
TRINE GX TECNOLOGIA LTDA 50.676.946/0001-40Ativa	Sócio sem Capital	17/06/2024	Ver empresa
OUTBOXUP APOIO ADMINISTRATIVO LTDA 30.836.300/0001-76Ativa	Sócio sem Capital	03/07/2018	Ver empresa
MANA - PILHAS ELETRONICOS LTDA 09.027.410/0001-09Ativa	Sócio	04/05/2007	Ver empresa

Razão social

MACH PARTICIPACOES LTDA

60.049.586/0001-00

Ativa

Qualificação

Qualificação 5

Data de entrada

24/03/2025

Razão social

TRINE CAPITAL GESTAO DE INVESTIMENTOS LTDA

57.061.338/0001-70

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

29/08/2024

Razão social

TRINE GX TECNOLOGIA LTDA

50.676.946/0001-40

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

17/06/2024

Razão social

OUTBOXUP APOIO ADMINISTRATIVO LTDA

30.836.300/0001-76

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

03/07/2018

Razão social

MANA - PILHAS ELETRONICOS LTDA

09.027.410/0001-09

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

04/05/2007

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.