Investigar no Sr. Watson

Pessoa

MARCELO MARTINS DE PAULA

***.397.028-**

Empresas vinculadas

HAMILTON COMERCIO DE VEICULOS LTDA

04.603.316/0001-29

MIX BRASIL - LOJA DE CONVENIENCIA LTDA

08.397.550/0001-06

+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

MARCELO MARTINS DE PAULA

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: MARCELO MARTINS DE PAULA
CPF: ***.397.028-**
Faixa etária: 21 a 30 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
HAMILTON COMERCIO DE VEICULOS LTDA 04.603.316/0001-29Ativa	Sócio	10/11/2020	Ver empresa
MIX BRASIL - LOJA DE CONVENIENCIA LTDA 08.397.550/0001-06Ativa	Sócio sem Capital	27/05/2020	Ver empresa
CONVENIENCIA E PADARIA DE PAULA LTDA 27.049.973/0001-71Ativa	Sócio	07/02/2017	Ver empresa

Razão social

HAMILTON COMERCIO DE VEICULOS LTDA

04.603.316/0001-29

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

10/11/2020

Razão social

MIX BRASIL - LOJA DE CONVENIENCIA LTDA

08.397.550/0001-06

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

27/05/2020

Razão social

CONVENIENCIA E PADARIA DE PAULA LTDA

27.049.973/0001-71

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

07/02/2017

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.