Investigar no Sr. Watson

Pessoa

MARCELO MARTINS AMARAL

***.114.196-**

Empresas vinculadas

CODIL ALIMENTOS LTDA

04.695.085/0001-20

SMART INCORPORADORA LTDA

37.169.456/0001-90

+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

MARCELO MARTINS AMARAL

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: MARCELO MARTINS AMARAL
CPF: ***.114.196-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
CODIL ALIMENTOS LTDA 04.695.085/0001-20Ativa	Sócio	28/10/2020	Ver empresa
SMART INCORPORADORA LTDA 37.169.456/0001-90Ativa	Sócio sem Capital	18/05/2020	Ver empresa
MMZ EMPREENDIMENTOS LTDA 29.202.816/0001-80Ativa	Sócio sem Capital	04/12/2017	Ver empresa
CODIL AGROINDUSTRIAL LTDA 26.253.780/0001-75Baixada	Sócio	27/09/2016	Ver empresa

Razão social

CODIL ALIMENTOS LTDA

04.695.085/0001-20

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

28/10/2020

Razão social

SMART INCORPORADORA LTDA

37.169.456/0001-90

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

18/05/2020

Razão social

MMZ EMPREENDIMENTOS LTDA

29.202.816/0001-80

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

04/12/2017

Razão social

CODIL AGROINDUSTRIAL LTDA

26.253.780/0001-75

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

27/09/2016

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

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Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

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Veículos

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Aeronaves

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