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Pessoa

MARCELO MARQUES PASCHOAL LAVALLE CRUZ

***.647.796-**

Empresas vinculadas

TFM COMERCIO DE ALIMENTOS E INDUSTRIA DE BEBIDAS LTDA

43.605.899/0001-89

OLIVEIRA LAVALLE FERNANDES CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA

22.045.574/0001-19

+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

MARCELO MARQUES PASCHOAL LAVALLE CRUZ

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: MARCELO MARQUES PASCHOAL LAVALLE CRUZ
CPF: ***.647.796-**
Faixa etária: 31 a 40 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
TFM COMERCIO DE ALIMENTOS E INDUSTRIA DE BEBIDAS LTDA 43.605.899/0001-89Ativa	Sócio sem Capital	22/09/2021	Ver empresa
OLIVEIRA LAVALLE FERNANDES CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA 22.045.574/0001-19Baixada	Sócio sem Capital	13/03/2015	Ver empresa
MMR EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA 14.697.550/0001-16Baixada	Sócio sem Capital	30/11/2011	Ver empresa

Razão social

TFM COMERCIO DE ALIMENTOS E INDUSTRIA DE BEBIDAS LTDA

43.605.899/0001-89

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

22/09/2021

Razão social

OLIVEIRA LAVALLE FERNANDES CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA

22.045.574/0001-19

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

13/03/2015

Razão social

MMR EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA

14.697.550/0001-16

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

30/11/2011

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.