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Pessoa

MARCELO MARQUES DE SOUZA

***.858.050-**

Empresas vinculadas

SANMARTIN USINAGEM INDUSTRIAL LTDA

44.907.682/0001-96

HASUMAR PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA

36.142.369/0001-86
+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

MARCELO MARQUES DE SOUZA

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
MARCELO MARQUES DE SOUZA
CPF
***.858.050-**
Faixa etária
41 a 50 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social

SANMARTIN USINAGEM INDUSTRIAL LTDA

44.907.682/0001-96

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

18/01/2022

Ver empresa

Razão social

HASUMAR PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA

36.142.369/0001-86

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

27/01/2020

Ver empresa

Razão social

SANMARTIN PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA

04.157.457/0001-65

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

23/11/2000

Ver empresa

Razão social

VANIR P. S. DE SOUZA & FILHO LTDA

03.061.658/0001-00

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

26/03/1999

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.