Investigar no Sr. Watson

Pessoa

MARCELO MARQUES DE LIMA

***.828.151-**

Empresas vinculadas

TRADING DIAMOND LTDA

51.820.936/0001-08

RADIO VIA LAGO FM LTDA

48.910.323/0001-49

+ 6 empresas conectadas

Pessoa investigada

MARCELO MARQUES DE LIMA

8 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: MARCELO MARQUES DE LIMA
CPF: ***.828.151-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (8)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
TRADING DIAMOND LTDA 51.820.936/0001-08Ativa	Sócio	05/01/2024	Ver empresa
RADIO VIA LAGO FM LTDA 48.910.323/0001-49Inapta	Sócio sem Capital	16/12/2022	Ver empresa
RADIO LUZIMANGUES LTDA 48.885.761/0001-02Inapta	Sócio sem Capital	14/12/2022	Ver empresa
CONEXAO CONTABILIDADE LTDA 36.447.467/0001-21Ativa	Sócio	21/02/2020	Ver empresa
ASSOCIACAO GRUPO CONEXAO 28.577.747/0001-26Inapta	Presidente	21/08/2017	Ver empresa
CERTIFICADORA DIGITAL LTDA 26.228.459/0001-30Baixada	Sócio sem Capital	23/09/2016	Ver empresa
HOLDING GRUPO CONEXAO LTDA 08.573.911/0001-10Ativa	Administrador	10/07/2014	Ver empresa
CENTRO ACADEMICO DO CURSO DE CIENCIAS CONTABEIS DO CENTRO UNIVERSITARIO LUTERANO DE PALMAS CEULPULBRA 05.524.696/0001-79Baixada	Presidente	12/09/2005	Ver empresa

Razão social

TRADING DIAMOND LTDA

51.820.936/0001-08

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

05/01/2024

Razão social

RADIO VIA LAGO FM LTDA

48.910.323/0001-49

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

16/12/2022

Razão social

RADIO LUZIMANGUES LTDA

48.885.761/0001-02

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

14/12/2022

Razão social

CONEXAO CONTABILIDADE LTDA

36.447.467/0001-21

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

21/02/2020

Razão social

ASSOCIACAO GRUPO CONEXAO

28.577.747/0001-26

Inapta

Qualificação

Presidente

Data de entrada

21/08/2017

Razão social

CERTIFICADORA DIGITAL LTDA

26.228.459/0001-30

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

23/09/2016

Razão social

HOLDING GRUPO CONEXAO LTDA

08.573.911/0001-10

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

10/07/2014

Razão social

CENTRO ACADEMICO DO CURSO DE CIENCIAS CONTABEIS DO CENTRO UNIVERSITARIO LUTERANO DE PALMAS CEULPULBRA

05.524.696/0001-79

Baixada

Qualificação

Presidente

Data de entrada

12/09/2005

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.