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Pessoa

MARCELO MARIN

***.711.898-**

Empresas vinculadas

NEONORTH EMPREENDIMENTOS LTDA

13.077.562/0001-85

DIAS PRADO MARIN & SILVA LTDA

03.880.066/0001-01
+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

MARCELO MARIN

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
MARCELO MARIN
CPF
***.711.898-**
Faixa etária
41 a 50 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social

NEONORTH EMPREENDIMENTOS LTDA

13.077.562/0001-85

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

13/01/2021

Ver empresa

Razão social

DIAS PRADO MARIN & SILVA LTDA

03.880.066/0001-01

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

20/07/2020

Ver empresa

Razão social

DIAS PRADO, MARIN & ZACCHI SOCIEDADE DE ADVOGADOS

12.750.743/0001-68

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

06/09/2016

Ver empresa

Razão social

ORLANDO MARIN & FILHOS LTDA

03.702.143/0001-33

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

03/03/2000

Ver empresa

Razão social

MARIN & MARIN RIO PRETO LTDA

02.829.186/0001-11

Inapta

Qualificação

Sócio

Data de entrada

04/11/1998

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.