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Pessoa

MARCELO MARCIO DA SILVA

***.007.807-**

Empresas vinculadas

ANGEL COBRANCAS LTDA

22.626.282/0001-70

LE MONACO EXPRESS SOLUCOES E SERVICOS LTDA

21.248.445/0001-65
+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

MARCELO MARCIO DA SILVA

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
MARCELO MARCIO DA SILVA
CPF
***.007.807-**
Faixa etária
41 a 50 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social

ANGEL COBRANCAS LTDA

22.626.282/0001-70

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

10/11/2016

Ver empresa

Razão social

LE MONACO EXPRESS SOLUCOES E SERVICOS LTDA

21.248.445/0001-65

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

24/08/2015

Ver empresa

Razão social

MARCELO MARCIO DA SILVA 09300780719

12.725.256/0001-45

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

22/10/2010

Ver empresa

Razão social

FLENY MARTINS CABELEIREIRO LTDA

08.624.816/0001-06

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

02/01/2007

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.