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Pessoa

MARCELO MALZONE

***.676.178-**

Empresas vinculadas

STAR ELETRIC COMERCIO E REPRESENTANTE DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA

16.736.444/0001-20

REIS MAGOS RENOVAVEIS LTDA

39.921.296/0001-19
+ 35 empresas conectadas

Pessoa investigada

MARCELO MALZONE

37 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
MARCELO MALZONE
CPF
***.676.178-**
Faixa etária
71 a 80 anos

Empresas vinculadas (37)

Razão social

STAR ELETRIC COMERCIO E REPRESENTANTE DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA

16.736.444/0001-20

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

21/05/2025

Ver empresa

Razão social

REIS MAGOS RENOVAVEIS LTDA

39.921.296/0001-19

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

07/01/2025

Ver empresa

Razão social

GPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA

55.758.649/0001-68

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

05/11/2024

Ver empresa

Razão social

GERADORA DE ENERGIA QUINTURARE SPE LTDA

23.417.495/0001-54

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

28/06/2024

Ver empresa

Razão social

AMAZON ENERGY LTDA

00.213.998/0001-02

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

25/06/2024

Ver empresa

Razão social

ICENT CAPITAL LTDA

16.735.640/0001-80

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

14/06/2024

Ver empresa

Razão social

POWER - ADMINISTRACOES E PARTICIPACOES LTDA

15.149.686/0001-54

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

06/06/2024

Ver empresa

Razão social

PRIME ADMINISTRADORA DE BENS LTDA

16.735.644/0001-68

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

29/11/2023

Ver empresa

Razão social

AMEOL15 ENERGIA LTDA

44.125.065/0001-39

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

04/11/2021

Ver empresa

Razão social

AMEOL17 ENERGIA LTDA

44.125.514/0001-49

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

04/11/2021

Ver empresa

Razão social

AMHID4 ENERGIA LTDA

44.125.539/0001-42

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

04/11/2021

Ver empresa

Razão social

AMEOL16 ENERGIA LTDA

44.125.911/0001-10

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

04/11/2021

Ver empresa

Razão social

AMEOL11 ENERGIA LTDA

44.036.794/0001-19

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

27/10/2021

Ver empresa

Razão social

AMSOL3 ENERGIA LTDA

44.036.816/0001-40

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

27/10/2021

Ver empresa

Razão social

AMTER2 ENERGIA LTDA

44.037.066/0001-21

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

27/10/2021

Ver empresa

Razão social

AMEOL3 ENERGIA LTDA

44.037.082/0001-14

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

27/10/2021

Ver empresa

Razão social

AMEOL6 ENERGIA LTDA

44.037.306/0001-98

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

27/10/2021

Ver empresa

Razão social

AMEOL12 ENERGIA LTDA

44.037.496/0001-43

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

27/10/2021

Ver empresa

Razão social

AMEOL7 ENERGIA LTDA

43.978.855/0001-02

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

22/10/2021

Ver empresa

Razão social

AMEOL8 ENERGIA LTDA

43.978.875/0001-75

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

22/10/2021

Ver empresa

Razão social

AMTER3 ENERGIA LTDA

43.979.701/0001-27

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

22/10/2021

Ver empresa

Razão social

AMHID3 ENERGIA LTDA

43.979.722/0001-42

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

22/10/2021

Ver empresa

Razão social

AMSOL4 ENERGIA LTDA

43.984.636/0001-28

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

22/10/2021

Ver empresa

Razão social

AMEOL9 ENERGIA LTDA

43.984.654/0001-00

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

22/10/2021

Ver empresa

Razão social

AMEOL10 ENERGIA LTDA

43.984.900/0001-23

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

22/10/2021

Ver empresa

Razão social

AMTER1 ENERGIA LTDA

43.956.009/0001-83

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

21/10/2021

Ver empresa

Razão social

AMEOL1 ENERGIA LTDA

43.956.558/0001-58

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

21/10/2021

Ver empresa

Razão social

AMEOL5 ENERGIA LTDA

43.962.423/0001-03

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

21/10/2021

Ver empresa

Razão social

AMEOL4 ENERGIA ELETRICA LTDA

43.962.748/0001-88

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

21/10/2021

Ver empresa

Razão social

AMEOL2 ENERGIA LTDA

43.962.769/0001-01

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

21/10/2021

Ver empresa

Razão social

AMSOL2 ENERGIA LTDA

43.963.151/0001-58

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

21/10/2021

Ver empresa

Razão social

AMHID2 ENERGIAL LTDA

43.963.383/0001-06

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

21/10/2021

Ver empresa

Razão social

AMAZONIA BIOENERGIA RENOVAVEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

18.052.657/0001-68

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

12/03/2019

Ver empresa

Razão social

SUISSA INCORPORADORA IMOBOLIARIA SPE LTDA

32.989.663/0001-77

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

11/03/2019

Ver empresa

Razão social

NAPOLI INCORPORADORA IMOBILIARIA SPE LTDA

32.990.302/0001-40

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

11/03/2019

Ver empresa

Razão social

RIOAZUL COMERCIO DE PRODUTOS LTDA

32.775.791/0001-18

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

14/02/2019

Ver empresa

Razão social

ITALIA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

31.197.027/0001-40

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

13/08/2018

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.