Investigar no Sr. Watson

Pessoa

MARCELO MALUCHO DOS SANTOS

***.833.088-**

Empresas vinculadas

TRANSMALUCHO CARGAS E ACESSORIOS AUTOMOTIVOS LTDA

51.903.429/0001-20

OPEN WAYS EVENTOS LTDA

13.343.126/0001-00

+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

MARCELO MALUCHO DOS SANTOS

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: MARCELO MALUCHO DOS SANTOS
CPF: ***.833.088-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
TRANSMALUCHO CARGAS E ACESSORIOS AUTOMOTIVOS LTDA 51.903.429/0001-20Ativa	Sócio sem Capital	22/08/2023	Ver empresa
OPEN WAYS EVENTOS LTDA 13.343.126/0001-00Ativa	Sócio sem Capital	28/06/2012	Ver empresa
CONTRA - MAO SPORT E BAR LTDA 10.549.328/0001-15Baixada	Sócio sem Capital	05/06/2009	Ver empresa
SNIPERS PAINTBALL LTDA 04.845.230/0001-02Baixada	Sócio sem Capital	10/12/2001	Ver empresa

Razão social

TRANSMALUCHO CARGAS E ACESSORIOS AUTOMOTIVOS LTDA

51.903.429/0001-20

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

22/08/2023

Razão social

OPEN WAYS EVENTOS LTDA

13.343.126/0001-00

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

28/06/2012

Razão social

CONTRA - MAO SPORT E BAR LTDA

10.549.328/0001-15

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

05/06/2009

Razão social

SNIPERS PAINTBALL LTDA

04.845.230/0001-02

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

10/12/2001

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.