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Pessoa

MARCELO MALANQUE FONSECA

***.308.848-**

Empresas vinculadas

MALANQUE - ADMINISTRACAO LTDA.

27.208.756/0001-87

FMMF - ADMINISTRACAO LTDA.

25.063.681/0001-68
+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

MARCELO MALANQUE FONSECA

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
MARCELO MALANQUE FONSECA
CPF
***.308.848-**
Faixa etária
51 a 60 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social

MALANQUE - ADMINISTRACAO LTDA.

27.208.756/0001-87

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

02/03/2017

Ver empresa

Razão social

FMMF - ADMINISTRACAO LTDA.

25.063.681/0001-68

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

23/06/2016

Ver empresa

Razão social

REPACE COBRANCAS LTDA.

53.584.298/0001-90

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

01/10/2012

Ver empresa

Razão social

ITAPECHINGA - EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA.

10.373.100/0001-17

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

10/09/2008

Ver empresa

Razão social

PAPER STORE PAPELARIA E INFORMATICA LTDA

02.080.071/0001-77

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

04/09/1997

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.