Investigar no Sr. Watson

Pessoa

MARCELO MALANGA

***.359.808-**

Empresas vinculadas

ZURICH SANTANDER BRASIL ODONTO LTDA.

14.927.215/0001-67

SCP SHIS QI 05 CHACARA 14

40.082.400/0001-08

+ 7 empresas conectadas

Pessoa investigada

MARCELO MALANGA

9 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: MARCELO MALANGA
CPF: ***.359.808-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (9)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
ZURICH SANTANDER BRASIL ODONTO LTDA. 14.927.215/0001-67Ativa	Administrador	13/11/2020	Ver empresa
SCP SHIS QI 05 CHACARA 14 40.082.400/0001-08Ativa	Administrador	22/07/2020	Ver empresa
ZURICH SANTANDER BRASIL SEGUROS S.A. 06.136.920/0001-18Ativa	Presidente	20/01/2020	Ver empresa
MWMAL PARTICIPACOES E ADMINISTRACAO DE BENS PROPRIOS LTDA 35.338.067/0001-15Ativa	Sócio sem Capital	29/10/2019	Ver empresa
ZURICH SANTANDER BRASIL SEGUROS E PREVIDENCIA S.A. 87.376.109/0001-06Ativa	Presidente	23/10/2019	Ver empresa
SCP - PARC DE VILLE RESIDENCE 22.632.352/0001-00Baixada	Cotas em Tesouraria	20/06/2012	Ver empresa
SCP - RESIDENCIAL FLAMBOYANT 23.757.709/0001-31Baixada	Administrador	10/08/2011	Ver empresa
SCP - RESIDENCIAL VERSAILLES 22.624.113/0001-09Ativa	Administrador	14/01/2011	Ver empresa
SCP - RESIDENCIAL RIVOLI 22.632.330/0001-32Ativa	Administrador	14/09/2010	Ver empresa

Razão social

ZURICH SANTANDER BRASIL ODONTO LTDA.

14.927.215/0001-67

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

13/11/2020

Razão social

SCP SHIS QI 05 CHACARA 14

40.082.400/0001-08

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

22/07/2020

Razão social

ZURICH SANTANDER BRASIL SEGUROS S.A.

06.136.920/0001-18

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

20/01/2020

Razão social

MWMAL PARTICIPACOES E ADMINISTRACAO DE BENS PROPRIOS LTDA

35.338.067/0001-15

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

29/10/2019

Razão social

ZURICH SANTANDER BRASIL SEGUROS E PREVIDENCIA S.A.

87.376.109/0001-06

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

23/10/2019

Razão social

SCP - PARC DE VILLE RESIDENCE

22.632.352/0001-00

Baixada

Qualificação

Cotas em Tesouraria

Data de entrada

20/06/2012

Razão social

SCP - RESIDENCIAL FLAMBOYANT

23.757.709/0001-31

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

10/08/2011

Razão social

SCP - RESIDENCIAL VERSAILLES

22.624.113/0001-09

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

14/01/2011

Razão social

SCP - RESIDENCIAL RIVOLI

22.632.330/0001-32

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

14/09/2010

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

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